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证券代码:002004 证券简称:华邦颖泰 公告编号:2013040 华邦颖泰股份有限公司2012年年度股东大会决议公告 2013-05-16 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况; 2、本次股东大会无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 华邦颖泰股份有限公司2012年年度股东大会会议通知于2013年4月24日发出,会议于2013年5月15日上午10:00在公司会议室召开,参加本次会议的股东及股东代表共计8人,代表公司股份200,154,193股,占公司股份总数的35.24%,代表有表决权股份200,154,193股,占公司股份总数的35.24%。以上符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长张松山先生主持,公司部分董事、监事出席本次会议,北京市时代九和律师事务所对本次会议予以现场见证。 二、提案审议情况 1、审议通过了《2012年董事会工作报告》。 表决结果:同意200,154,193股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。 2、审议通过了《2012年监事会工作报告》。 表决结果:同意200,154,193股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。 3、审议通过了《2012年财务决算报告》。 表决结果:同意200,154,193股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。 4、审议通过了《2012年度利润分配预案》。 表决结果:同意200,154,193股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。 5、审议通过了《2012年年度报告及摘要》。 表决结果:同意200,154,193股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。 6、审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。 表决结果:同意200,154,193股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。 三、律师出具的法律意见: 北京市时代九和律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 (一)华邦颖泰股份有限公司2012年年度股东大会会议决议; (二)北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书; (三)华邦颖泰股份有限公司2012年年度股东大会会议记录。 特此公告。 华邦颖泰股份有限公司 董事会 2013年5月16日 本版导读:
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