证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议召开没有增加、否决或变更提案。

  2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间

  （1）现场会议召开时间：2013年5月15日（星期三）下午2:30正

  （2）网络投票时间：2013 年5月14 日-2013 年5月15日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月15日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年5月14日下午15:00 至2013 年5月15日下午15:00 期间的任意时间。

  2.召开地点：广东省佛山市季华五路18号经华大厦19楼本公司会议厅

  3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：副董事长王奇先生

  6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

  三、会议的出席情况

  1. 出席的总体情况：

  股东（代理人） 10 人、代表股份 333,181,831 股，占上市公司有表决权总股份的 65.92 ％

  2、出席现场会议的情况：

  出席现场会议的股东（代理人） 7 人、代表股份 332,543,120 股，占上市公司总股份的 65.79 ％

  3、通过网络投票的情况：

  通过网络投票的股东（代理人） 3 人、代表股份 638,711 股，占上市公司总股份的 0.13 ％

  4、社会公众股股东出席情况：

  社会公众股股东（代理人） 6 人、代表股份 1,390,961 股，占公司社会公众股股东股份总数的 0.81 ％

  5、外资股股东出席情况：

  本公司只发行了境内上市外资股（B股），故社会公众股股东出席情况即为外资股股东出席情况，社会公众股东的投票情况即为外资股股东的投票情况。

  四、提案审议和表决情况

  经本次会议以记名投票方式审议，通过了以下议案：

  （一）公司2012年度董事会工作报告

  1、总的表决情况：

  有效表决股份总数 333,181,831 股，其中同意 332,907,720 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 99.92 ％；反对 274,111 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0.08 ％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0 ％。

  2、网络投票的表决情况：

  参加网络投票的有效表决股份总数 638,711 股，其中同意 364,600股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 57.08 ％；反对 274,111 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 42.92 ％；弃权 0 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 0 ％。

  3、社会公众股股东的表决情况：

  社会公众股有效表决股份总数 1,390,961 股，其中同意1,116,850 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 80.29 ％；反对 274,111 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 19.71 ％；弃权 0 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 0 ％。

  4、表决结果：通过

  （二）公司2012年度监事会工作报告

  1、总的表决情况：

  有效表决股份总数 333,181,831 股，其中同意 332,907,720 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 99.92 ％；反对 274,111 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0.08 ％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0 ％。

  2、网络投票的表决情况：

  参加网络投票的有效表决股份总数 638,711 股，其中同意 364,600 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 57.08 ％；反对 274,111 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 42.92 ％；弃权 0 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 0 ％。

  3、社会公众股股东的表决情况：

  社会公众股有效表决股份总数 1,390,961 股，其中同意 1,116,850 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 80.29 ％；反对 274,111 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 19.71 ％；弃权0 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 0 ％。

  4、表决结果：通过

  （三）2012年度公司财务决算报告

  1、总的表决情况：

  有效表决股份总数 333,181,831 股，其中同意 332,907,720 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 99.92 ％；反对 274,111 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权0.08 ％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0 ％。

  2、网络投票的表决情况：

  参加网络投票的有效表决股份总数 638,711 股，其中同意 364,600股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 57.08 ％；反对274,111 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 42.92 ％；弃权 0 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 0 ％。

  3、社会公众股股东的表决情况：

  社会公众股有效表决股份总数 1,390,961 股，其中同意 1,116,850 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 80.29 ％；反对 274,111 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 19.71 ％；弃权 0 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 0 ％。

  4、表决结果：通过

  （四）公司2012年年度报告和年度报告摘要

  1、总的表决情况：

  有效表决股份总数 333,181,831 股，其中同意 332,543,120 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 99.81 ％；反对 274,111股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0.08 ％；弃权364,600股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0.11 ％。

  2、网络投票的表决情况：

  参加网络投票的有效表决股份总数 638,711 股，其中同意 0 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 0 ％；反对 274,111 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 42.92 ％；弃权 364,600 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 57.08 ％。

  3、社会公众股股东的表决情况：

  社会公众股有效表决股份总数 1,390,961 股，其中同意 752,250 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 54.08 ％；反对 274,111 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 19.71 ％；弃权 364,600 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权26.21 ％。

  4、表决结果：通过

  （五）2012年度公司利润分配预案

  公司以2012年12月31日总股本50542.5万股为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币1元（含税），公司采取此方案支付现金股利5054.25万元，其中支付给法人股东为3335万元，流通股东为1719.25万元。

  1、总的表决情况：

  有效表决股份总数 333,181,831 股，其中同意 332,543,120 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 99.81 ％；反对 638,711股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0.19 ％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0 ％。

  2、网络投票的表决情况：

  参加网络投票的有效表决股份总数 638,711 股，其中同意 0 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 0 ％；反对 638,711 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 100 ％；弃权0 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 0 ％。

  3、社会公众股股东的表决情况：

  社会公众股有效表决股份总数1,390,961 股，其中同意752,250股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 54.08％；反对 638,711股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权45.92 ％；弃权 0股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 0 ％。

  4、表决结果：通过

  （六）关于支付2012年度审计费用及续聘公司2013年度外部审计机构的议案

  1、总的表决情况：

  有效表决股份总数 333,181,831 股，其中同意 332,543,120股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 99.81 ％；反对 274,111 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权0.08 ％；弃权 364,600 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0.11 ％。

  2、网络投票的表决情况：

  参加网络投票的有效表决股份总数 638,711 股，其中同意 0 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 0 ％；反对 274,111 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 42.92 ％；弃权364,600股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 57.08 ％。

  3、社会公众股股东的表决情况：

  社会公众股有效表决股份总数 1,390,961 股，其中同意 752,250股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 54.08 ％；反对 274,111 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 19.71 ％；弃权 364,600 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 26.21 ％。

  4、表决结果：通过

  （七）关于公司及控股子公司日常关联交易预计的议案

  关联股东佛山华新发展有限公司和中国纸业投资总公司已回避该项表决，其所代表的有表决权的股份数不计入本议案的有效表决总数。

  1、总的表决情况：

  有效表决股份总数 3,100,091 股，其中同意 2,461,380 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 79.40 ％；反对 638,711股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 20.60 ％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0 ％。

  2、网络投票的表决情况：

  参加网络投票的有效表决股份总数 638,711 股，其中同意 0 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 0 ％；反对 638,711 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权100 ％；弃权 0 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 0 ％。

  3、社会公众股股东的表决情况：

  社会公众股有效表决股份总数 1,390,961 股，其中同意 752,250 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 54.08 ％；反对 638,711 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 45.92 ％；弃权 0 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 0 ％。

  4、表决结果：通过

  （八）关于公司为控股子公司提供担保事项的议案

  1、总的表决情况：

  有效表决股份总数 333,181,831 股，其中同意 332,543,120 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 99.81 ％；反对 638,711 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0.19 ％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0 ％。

  2、网络投票的表决情况：

  参加网络投票的有效表决股份总数 638,711 股，其中同意 0 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 0 ％；反对 638,711 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 100 ％；弃权0 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 0 ％。

  3、社会公众股股东的表决情况：

  社会公众股有效表决股份总数 1,390,961 股，其中同意 752,250 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 54.08 ％；反对 638,711股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 45.92 ％；弃权 0 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 0 ％。

  4、表决结果：通过

  （九）关于公司与诚通财务有限责任公司签订《金融服务协议》并开展金融业务的关联交易议案

  关联股东佛山华新发展有限公司和中国纸业投资总公司已回避该项表决，其所代表的有表决权的股份数不计入本议案的有效表决总数。

  1、总的表决情况：

  有效表决股份总数 3,100,091 股，其中同意 2,461,380 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 79.40 ％；反对 638,711 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 20.60 ％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0 ％。

  2、网络投票的表决情况：

  参加网络投票的有效表决股份总数 638,711 股，其中同意 0 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 0 ％；反对 638,711 股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 100 ％；弃权 0股，占参加网络投票的股东所持有效表决权 0 ％。

  3、社会公众股股东的表决情况：

  社会公众股有效表决股份总数 1,390,961 股，其中同意 752,250股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 54.08 ％；反对 638,711 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权45.92 ％；弃权 0 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 0 ％。

  4、表决结果：通过

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：广东信达律师事务所

  2.律师姓名：麻云燕

  3.结论性意见： 本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、 佛山华新包装股份有限公司2012年年度股东大会决议；

  2、 广东信达律师事务所关于佛山华新包装股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  佛山华新包装股份有限公司董事会

  二〇一三年五月十五日