证券时报多媒体数字报

  一、会议召开和出席情况

  七喜控股股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月15日上午9：30分在广州市黄埔区埔南路63号七喜控股股份有限公司四号厂房一楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共5人，代表股份161,828,867股，占公司股份总数的53.53%，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下决议：

  二、会议审议议案和表决情况

  经参会股东认真审议并投票表决，大会审议通过了以下议案：

  1、审议通过《关于2012年度报告和摘要的议案》

  会议以记名投票的方式表决，本项议案同意票161,828,867股，占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股，占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0％，会议通过关于2012年度报告和摘要的议案。

  2、审议通过《关于2012年董事会工作报告的议案》

  会议以记名投票的方式表决，本项议案同意票161,828,867股，占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股，占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0％，会议通过关于2012年董事会工作报告的议案。

  3、审议通过《2012年财务决算报告的议案》

  会议以记名投票的方式表决，本项议案同意票161,828,867股，占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股，占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0％，会议通过2012年财务决算报告的议案。

  4、审议通过《关于2012年度利润分配预案的议案》

  会议以记名投票的方式表决，本项议案同意票161,828,867股，占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股，占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0％，会议通过关于2012年度利润分配预案的议案。

  5、审议通过《关于公司授权证券投资专项说明的议案》

  会议以记名投票的方式表决，本项议案同意票161,828,867股，占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股，占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0％，会议通过关于公司授权证券投资专项说明的议案。

  6、审议通过《关于七喜控股向招行银行申请综合授信的议案》

  会议以记名投票的方式表决，本项议案同意票161,828,867股，占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股，占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0％，会议通过关于七喜控股向招行银行申请综合授信的议案。

  7、审议通过《关于七喜控股向浦发银行申请综合授信的议案》

  会议以记名投票的方式表决，本项议案同意票161,828,867股，占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股，占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0％，会议通过关于七喜控股向浦发银行申请综合授信的议案。

  8、审议通过《关于七喜资讯为本公司担保的议案》

  会议以记名投票的方式表决，本项议案同意票350,941股，占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股，占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0％，会议通过关于广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保的议案。

  关联方易贤忠先生、关玉婵女士、关玉贤女士已回避表决。

  9、审议通过《关于七喜控股购买银行理财产品的议案》

  会议以记名投票的方式表决，本项议案同意票161,828,867股，占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股，占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0％，会议通过关于七喜控股购买银行理财产品的议案。

  10、审议通过《关于2013年开展远期外汇交易的议案》

  会议以记名投票的方式表决，本项议案同意票161,828,867股，占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股，占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0％，会议通过关于2013年开展远期外汇交易的议案。

  11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  会议以记名投票的方式表决，本项议案同意票161,828,867股，占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股，占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0％，会议通过关于续聘会计师事务所的议案。

  12、审议通过《关于投资设立广州七喜物业管理公司的议案》

  会议以记名投票的方式表决，本项议案同意票161,828,867股，占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股，占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0％，会议通过关于投资设立广州七喜物业管理公司的议案。

  13、审议通过《关于出售公司房产的议案》

  会议以记名投票的方式表决，本项议案同意票161,828,867股，占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股，占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0％，会议通过关于出售公司房产的议案。本次股东大会审议通过后，公司授权董事会以不低于17000元/㎡并不低于市场价格对上述房产进行处置。

  14、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

  会议以记名投票的方式表决，本项议案同意票161,828,867股，占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股，占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0％，会议通过关于修改<公司章程>的议案。

  本次股东大会审议议案内容详见2013年4月24日《证券时报》以及巨潮资讯网刊登的本公司第四届董事会第二十二次会议决议公告。

  （提示：修改公司章程，依现有的《公司章程》规定需要出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。）

  15、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

  会议以记名投票的方式表决，本项议案同意票161,828,867股，占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股，占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0％，会议通过关于修改<董事会议事规则>的议案。

  16、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》（累积投票制）

  本次股东大会以累积投票方式选举易贤忠先生、颜新元先生、关玉贤女士、王志强先生、区日佳先生、陈敏超先生、张方方女士、黄德汉先生和郭喜泉先生为公司第五届董事会成员，其中，张方方女士、黄德汉先生和郭喜泉先生为独立董事。以上人员自股东大会选举之日起，任期三年。具体表决情况如下：

  出席会议的有表决权股份总数为161,828,867股，其中：

  易贤忠先生得同意票数为161,828,867万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

  颜新元先生得同意票数为161,828,867股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

  关玉贤女士得同意票数为161,828,867股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

  王志强先生得同意票数为161,828,867股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

  区日佳先生得同意票数为161,828,867股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

  陈敏超先生得同意票数为161,828,867股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

  张方方女士得同意票数为161,828,867股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

  黄德汉先生得同意票数为161,828,867股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

  郭喜泉先生得同意票数为161,828,867股，占出席会议所有股东所持表决权的100%。

  本次股东大会，没有股东对上述董事（含独立董事）候选人投反对或弃权票。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  17、审议通过《关于2012年监事会工作报告的议案》

  会议以记名投票的方式表决，本项议案同意票161,828,867股，占出席会议有表决权总股数的100％；否决票0股，占出席会议有表决权总股数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0％，会议通过关于2012年监事会工作报告的议案。

  18、审议通过《关于第五届监事会换届选举的议案》（累积投票制）

  本次股东大会以累积投票方式选举易贤武先生、鱼丹女士为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工大会选举的职工代表监事刘志雄先生共同组成公司第五届监事会，任期三年。具体表决情况如下：

  出席会议的有表决权股份总数为161,828,867股，其中：

  易贤武先生得同意票数为161,828,867股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

  鱼丹女士得同意票数为161,828,867股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

  本次股东大会，没有股东对上述监事候选人投反对或弃权票。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由广东正平天成律师事务所吴春爽律师和郑怡玲律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规范意见》规定，该次股东大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、出席会议股东、董事及记录人员签字确认的股东大会会议记录；

  2、与会董事签字确认的股东大会决议；

  3、本次股东大会法律意见书。

  特此公告

  七喜控股股份有限公司

  2013年5月15日