证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场方式召开。

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1、会议召开时间：2013年5月15日（星期三）上午10:00

  2．会议召开地点：公司三楼大会议室

  3、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会

  4、会议主持人：谢松峰先生。

  5、公司于2013年4月19日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2012年年度股东大会的议案》，本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

  6、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表共19人，代表股份111，625，527股，占公司有表决权股份总数的69.77%。列席本次会议的有：公司董事4人（其中董事严伟立先生、周全根先生委托董事谢松峰先生代为列席，董事陈欢先生、马恩曦先生委托董事蔡行荣先生代为列席，独立董事赵蓉女士委托独立董事黄海林先生代为列席）、监事3人、公司部分高级管理人员、保荐机构海通证券代表人员和公司见证律师：国浩律师集团（上海）事务所林琳、周易律师。

  三、提案审议和表决情况

  （一）审议通过《关于2012年度董事会工作报告的议案》；

  独立董事黄海林先生代表独立董事在本次会议上作了《独立董事2012年度述职报告》，本报告内容请详见于2013年4月22日在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

  同意111，625，527股，占出席本次大会股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

  （二）审议通过《关于2012年度监事会工作报告的议案》；

  本报告内容请详见于2013年4月22日在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

  同意111，625，527股，占出席本次大会股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

  （三）审议通过《关于2012年度财务决算报告的议案》；

  2012年度公司实现营业总收入446,223,956.12 元，较上年同期下降8.01%，营业利润 14,898,534.85元，较上年同期下降65.04%,利润总额 14,932,496.51元，较上年同期下降67.01%，净利润 13,327,274.54元，较上年同期下降66.77%。

  本报告内容请详见于2013年4月22日在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

  同意111，625，527股，占出席本次大会股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

  （四）审议通过《关于2012年年度报告及摘要的议案》；

  《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》请详见于2013年4月22日在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

  同意111，625，527股，占出席本次大会股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

  （五）审议通过《关于2012年度利润分配的预案》；

  根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海科泰电源股份有限公司2012年度财务报表的审计报告》"XYZH/2012GZA2044号"公司2012年初未分配利润100,801,682.49元，应付2011年度普通股股利24,000,000.00元，经审计的公司2012年度实现归属本公司普通股股东的净利润为13,327,274.54元，根据有关规定按2012年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金1,080,147.63元，截至2012年12月31日止，公司可供分配利润为89,048,809.40元，资本公积金余额为654,637,891.87元。

  公司2012年度利润分配预案为：拟以2012年末总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），合计派发现金红利人民币1600万元。

  预案实施后，公司剩余未分配利润73,048,809.40元结转以后年度分配。

  同意111，625，527股，占出席本次大会股东所持表决权的 100％；反对0股，弃权0股。

  （六）审议通过《关于聘请2013年度审计机构的议案》；

  同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，聘期一年。对于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度的审计费用，授权董事会根据2013年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

  本议案自本次股东大会审议通过之日起实施。

  同意111，625，527股，占出席本次大会股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

  （七）审议通过《关于公司2012年关联交易及2013年度关联交易计划的议案》。

  为规范公司关联交易，公司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》的规定，以及中国证监会有关上市公司关联交易的有关规定，对2012年发生的相关关联交易进行了自查，并根据日常经营活动的需要，对2013年可以预计的关联交易进行了规划。

  同意84,139,027股，占出席本次大会股东所持表决权的99.9923％；反对0股，弃权6,500股

  （新疆荣旭泰投资有限公司回避表决）。

  （八）审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请人民币1.6亿元综合授信额度的议案》；

  根据公司经营的实际需要，同意向交通银行股份有限公司青浦支行申请2013年度1.6亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，主要用于企业日常生产经营活动。

  同意116,619,027股，占出席本次大会股东所持表决权的99.9942％；反对0股，弃权6,500股。

  （九）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司青浦支行申请人民币1.4亿元综合授信额度的议案》；

  根据公司经营的实际需要，同意向中国银行股份有限公司青浦支行申请2013年度1.4亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，主要用于企业日常生产经营活动。

  同意111,619,027股，占出席本次大会股东所持表决权的99.9942％；反对0股，弃权6,500股。

  （十）审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司松江支行申请人民币1亿元综合授信额度的议案》；

  根据公司经营的实际需要，同意向中信银行股份有限公司松江支行申请2013年度1亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，主要用于企业日常生产经营活动。

  同意111,619,027股，占出席本次大会股东所持表决权的99.9942％；反对0股，弃权6,500股。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师集团（上海）事务所；

  2、律师姓名：林琳、周易

  3、结论性意见：上海科泰电源股份有限公司2012年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。

  五、备查文件

  1、上海科泰电源股份有限公司2012年年度股东大会决议；

  2、国浩律师集团（上海）事务所关于上海科泰电源股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告！

  上海科泰电源股份有限公司董事会

  2013年5月15日