证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议名称：2012年度股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议

2、召集人：本次会议经本公司第六届董事会第二十一次会议决议召开，由本公司董事会召集。

3、本次2012年度股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2013年5月21日下午2:00

（2）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2013年5月21日9:30—11:30，13:00—15:00。

采用互联网投票的时间：2013年5月20日15:00—2013年5月21日15:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．出席对象：

（1）本公司股东

2012年度股东大会：于股权登记日登记在册的本公司全体A股股东及H股股东。其中，有权出席2012年度股东大会的A股股东为截至2013年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东。H股股东登记及出席须知请参阅本公司于H股市场发布的有关公告。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

A股类别股东会议：截至2013年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体 A股股东。

H股类别股东会议：H股股东登记及出席须知请参阅本公司于H股市场发布的有关公告。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7．现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室

二、2012年度股东大会审议事项

普通决议案：

1、关于公司2012年度董事会报告的议案；

2、关于公司2012年度监事会报告的议案；

3、关于公司及其附属公司2012年度经审核的财务报表的议案；

4、关于公司2012年度利润分配方案的议案；

5、关于续聘天职香港会计师事务所有限公司（香港执业会计师）及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（中国注册会计师）分别为本公司截至2013年12月31日止年度之国际及国内核数师，并授权本公司董事会决定其酬金的议案。

6、关于批准彭泽清女士不再担任公司监事的议案；

7、关于批准丁宇菲女士担任公司监事的议案；

8、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案。

特别决议案：

9、关于授予公司董事会发行H股股份的一般授权的议案（本议案内容详见本公告附件一）；

10、关于公司所属公司境外融资的议案（本议案内容详见本公告附件二）；

11、关于授权公司为所属公司境外融资提供担保的议案（本议案内容详见本公告附件三）。

上述议案已于2013年3月19日经本公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见刊载于2013年3月20日《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之“经纬纺织机械股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告”及“经纬纺织机械股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告”

此外，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》，本公司独立非执行董事将于年度股东大会上做2012年度述职报告。

三、A股类别股东会议审议事项

特别决议案：

1、关于授予公司董事会发行H股股份的一般授权的议案（本议案内容详见本公告附件一）；

四、H股类别股东会议审议事项

特别决议案：

1、关于授予公司董事会发行H股股份的一般授权的议案（本议案内容详见本公告附件一）；

五、会议登记方法

1、登记时间：

2013年5月14日至5月16日上午8：30—11:30；下午13:00—16:00

2、登记地点：

北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层公司董事会办公室。

3、登记方式：

拟出席2012年度股东大会、A股类别股东会议现场会议的社会公众股股东持股东账户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

六、网络投票的操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、网络投票时间

2013年5月21日（星期二）上午9：30—11：30，下午13：00 至15：00

2、投票流程

（1）投票代码

2013年5月21日（星期二）投票当日，“经纬投票”昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）表决方法

如果股东一次性表决所有议案，则表决方法如下图所示意：

如果股东想依次表决所有11个议案，则表决方法如下图所示意：

（3）表决意见

（4）买卖方向：均为买入。

3、投票举例

（1）股权登记日持有“经纬纺机”A股的投资者，如拟对2012年度股东大会本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“100.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

（2）股权登记日持有“经纬纺机”A股的投资者拟对2012年度股东大会各项议案分项表决，如拟对2012年度股东大会议案1《关于公司2012年度董事会报告的议案》投同意票，其申报如下：

（3）如该投资者拟对2012年度股东大会各项议案分项表决，如拟对2012年度股东大会议案1《关于公司2012年度董事会报告的议案》投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

（4）如该投资者拟对2012年度股东大会各项议案分项表决，如对2012年度股东大会议案1《关于公司2012年度董事会报告的议案》投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

4、投票注意事项

（1）考虑到2012年度股东大会所需表决的议案较多，若股东需对所有11个议案表达相同意见，可直接申报价格“100.00元”进行投票。

（2）2012年度股东大会有多个待表决的议案，股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

（3）股东通过深圳证券交易所交易系统对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准，投票不能撤单。

（4）由于2012年度股东大会有多项议案，如某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席2012年度股东大会，纳入出席该次股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

（5）股东就同一议案在进行网络投票时，仅能投票一次，即，参加网络投票的股东在2012年度股东大会上的投票，将视同在A股类别股东会议上作出相同的投票。

（二）通过互联网投票系统的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月20日15:00—2013年5月21日15:00。

（三）投票注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

4、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；

5、在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案11中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案11中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至议案11中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；

6、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

七、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层

联系部门：经纬纺织机械股份有限公司董事会办公室

邮编：100125

联系电话：（010）84534078-8501 传真：（010）84534135

2、出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。

3、2012年度股东大会及A股类别股东会议相关议案的资料刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；2012年度股东大会及H股类别股东会议相关议案的资料将刊载于香港联合交易所网站（http://www.hkex.com.hk）及以通函方式印送H股股东。

八、备查文件目录

1、经纬纺织机械股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议；

2、经纬纺织机械股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2013年5月15日

附件一

关于授予公司董事会发行H股股份的一般授权的议案

各位股东：

公司董事会提请股东大会授予董事会一般授权，根据市场情况和公司需要，以配发、发行及以其他方式处理本公司额外H股，并以于通过该决议案日期本公司已发行H股总面值的20%为上限。

一般授权将一直有效，直到下列三者最早的日期止：

1） 公司下届年度股东大会结束之日；

2） 本议案获股东大会审议通过之日后满12个月当日；

3） 公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或者更改本议案所授予董事会的一般授权之日；

董事会行使一般授权之权利时须遵守适用法律（包括但不限于中国公司法以及香港联合交易所有限公司证券上市规则）并取得所有政府及/或监管机构的批准（如有）。

提请股东大会批准公司就上述一般授权得以实施后，因配发新股而发生公司股权结构变化修订《公司章程》，并授权董事会在新股配发及发行完成后，根据本公司新股配发及发行的方式、种类、数目和新股配发及完成时股权结构的实际情况，对本公司的《公司章程》的有关内容作出适当及必要的修订，以反映本公司股本结构、注册资本根据此项授权而产生的变动。

附件二

关于公司所属公司境外融资的议案

各位股东：

根据生产经营、资本支出的需要以及市场条件，公司拟以香港华明有限公司或其他符合条件的境外全资附属公司（“所属公司”）为发行主体，发行面值总额不超过等额3亿美元、期限不超过10年的境外债券融资。

在上述融资额度和国家政策允许的范围内，提请公司2012年度股东大会授予董事会一般授权，批准并授权公司董事会或董事会授权的其他人士具体负责组织实施及签署上述融资（包括发债）相关文件，包括但不限于确定实际发行的债券金额、利率、期限、币种、发行对象、募集资金用途等事项，确定中介机构，并签署与本次融资相关的所有必要的法律文件，以及办理与本次融资相关的审批、登记、备案等手续（如需）。

本项议案的有效期自公司2012年度股东大会批准时起三年内有效。

附件三

关于授权公司为所属公司境外融资提供担保的议案

各位股东：

为了支持香港华明有限公司或其他符合条件的境外全资附属公司开展境外融资，公司拟为本次境外融资提供总额不超过等额3亿美元的融资担保。

在上述融资额度和国家政策允许的范围内，提请公司2012年度股东大会批准并授权公司董事会或董事会授权的其他人士具体负责组织实施与本次担保有关的一切事宜，包括但不限于根据债券评级结果确定是否需要为相关境外子公司提供担保，确定担保范围、担保方式、担保期限等具体担保方案，签署与本次担保相关的所有必要的法律文件，办理与本次担保相关的审批、登记、备案等手续（如需）。

本项议案的有效期自公司2012年度股东大会批准时起三年内有效。

附件四

经纬纺织机械股份有限公司

2012年度股东大会股东授权委托书

兹全权委托____________________先生/女士代表我单位（个人）出席经纬纺织机械股份有限公司2012年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

如委托人未做指示的，受托人是否可按照自己的意思表决:_____是____否

委托人签章：________

（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

委托人身份证号\营业执照号码：____________

委托人持股数：______________

委托人股东账户：_____________

受托人签名：______________

受托人身份证号：___________________

委托日期：_______________

（注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件五

经纬纺织机械股份有限公司

A股类别股东会议股东授权委托书

兹全权委托____________________先生/女士代表我单位（个人）出席经纬纺织机械股份有限公司A股类别股东会议,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

如委托人未做指示的，受托人是否可按照自己的意思表决:_____是____否

委托人签章：________

（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

委托人身份证号\营业执照号码：____________

委托人持股数：______________内资股

委托人股东账户：_____________

受托人签名：______________

受托人身份证号：___________________

委托日期：_______________

（注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）