证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  （一）本次股东大会没有出现否决议案的情形；

  （二）本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

  （三）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议名称：百洋水产集团股份有限公司2012年年度股东大会

  （二）会议时间

  现场会议召开时间：2013年5月15日下午14:00时；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2013年5月15日上午9:30-11:30时，下午 13:00-15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年5月14日下午15:00至2013年5月15日下午15:00 时。

  （三）现场会议地点：南宁高新区创新西路16号公司会议室

  （四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  （五）会议召集人：公司董事会

  （六）会议主持人：董事长孙忠义先生；

  （七）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件要求。

  （八）会议的出席情况

  1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人共16人，代表股份59,341,171股，占公司有表决权总股份数的67.43%。其中：

  (1)现场会议出席情况

  出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人共13人，代表股份59,333,171股，占公司有表决权总股份数的67.42%。

  (2)网络投票情况

  通过网络投票的股东3人，代表股份8,000股，占上市公司总股份的0.0091%。

  2、公司董事、监事、部分高级管理人员与见证律师、保荐机构代表出席或列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会审议议案内容详见2013年4月9日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

  (一)审议通过了公司《2012年度董事会工作报告》

  表决结果：同意59,334,171股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9882%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054%；弃权3,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064%。

  （二）审议通过了公司《2012年度监事会工作报告》

  表决结果：同意59,334,171股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9882%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054%；弃权3,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064%。

  （三）审议通过了公司《2012年度财务决算报告》

  表决结果：同意59,334,171股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9882%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054%；弃权3,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064%。

  （四）审议通过了公司《2012年度财务预算报告》

  表决结果：同意59,334,171股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9882%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054%；弃权3,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064%。

  （五）审议通过了公司《2012年度利润分配预案》。

  表决结果：同意59,337,971股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9946%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

  （六）审议通过了公司《2012年年度报告》全文及摘要

  表决结果：同意59,334,171股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9882%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054%；弃权3,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064%。

  （七）审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。

  表决结果：同意59,334,171股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9882%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054%；弃权3,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064%。

  三、独立董事述职情况

  本次股东大会上，公司独立董事胡国强、张军、刘小玲分别向大会作了《2012年度独立董事述职报告》。 上述独立董事述职报告已全文刊载于2013年4月9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

  四、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所律师周蕊律师、曹余辉律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  （一）公司2012年度股东大会会议决议。

  （二）北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

  百洋水产集团股份有限公司董事会

  二〇一三年五月十五日