证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

以下是会议召开及决议情况：

一、会议召开情况

1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司第六届董事会

2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2013年5月15日（周三）下午14:30

（2）网络投票时间为：2013年5月14日—2013年5月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月15日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年5月14日下午15:00至2013年5月15日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼2601会议室

5、主持人：公司董事长刘其先生

6、出席或列席情况：公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共19人，代表股份76,551,781股，占公司有表决权股份总数136,829,159股的55.95%。

其中：

1、出席现场会议的股东（代理人）4人，代表股份64,804,195股，占公司总股份的47.36%；

2、通过网络投票的股东15人，代表股份11,747,586股，占公司总股份的8.5856%。

三、提案审议和表决情况

其中，《2013年预计日常关联交易的议案》属于关联交易，审议该议案时，关联股东惠州市德赛工业发展有限公司回避表决，其所持表决权不计入出席本次股东大会有效表决权的股份总数。

四、听取2012年度独立董事述职报告

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东卓凡律师事务所

2、律师姓名：刘琼、丁雪瑜

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公司印章的本次股东大会决议；

2、2012年年度股东大会法律意见书。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

二○一三年五月十六日