证券时报多媒体数字报

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2013－035

浙江海亮股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

本次会议不存在否决议案或修改议案的情况。

本次会议无新提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

本次会议参加表决的股东及股东代理人13名，其中现场参加表决的股东、股东代理人7人，通过网络参加表决的股东6人。参加表决的股东、股东代理人代表有表决权股份532,370,285股，占公司股份总数的68.78%，其中现场参加表决的股东、股东代理人代表有表决权股份532,285,650股，占公司股份总数的68.77%；通过网络参加表决的股东代表有表决权股份84,635股，占公司股份总数的0.0109%。

本次会议由公司董事会召集。由董事长冯亚丽女士提名且经公司半数以上董事同意，董事兼总经理曹建国先生主持现场会议，公司董事、监事出席了现场会议，公司高级管理人员列席了现场会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议及表决情况

经出席会议并参加表决的股东及股东代理人以记名投票方式表决，审议通过以下议案并形成决议：

一、审议通过了《2012年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意532,321,250股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.99%；反对38500股；弃权10535股。

二、审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

表决结果：同意532,319,650股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.99%；反对40,100股；弃权10,535股。

3、审议通过了《2012年度监事会工作报告》

表决结果：同意532,319,650股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.99%；反对40,100股；弃权10,535股。

4、审议通过了《2012年度财务决算报告》。

表决结果：同意532,319,650股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.99%；反对40,100股；弃权10,535股。

5、审议通过了《2012 年度利润分配预案》。

表决结果：同意532,319,650股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.99%；反对38,500股；弃权12,135股。

6、审议通过了《2012年度社会责任报告》。

表决结果：同意532,319,650股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.99%；反对38,500股；弃权12,135股。

7、审议通过了《2012年度环境报告书》。

表决结果：同意532,319,650股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.99%；反对38,500股；弃权12,135股。

8、审议通过了《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》。

表决结果：同意532,319,650股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.99%；反对38,500股；弃权12,135股。

9、审议通过了《关于审核日常性关联交易2013年度计划的议案》。

关联股东海亮集团有限公司、汪鸣、钱昂军、朱张泉回避表决，回避表决股份数合计为301,426,770股，参加本议案表决的股东代表有表决权股份数为230,943,515股。

表决结果：同意230,892,880股，占参加本议案表决的股东代表有表决权股份数的99.98%；反对38,500股；弃权12,135股。

10、审议通过了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》。

表决结果：同意532,319,650股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.99%；反对38,500股；弃权12,135股。

11、审议通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意532,319,650股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.99%；反对38,500股；弃权12,135股。

12、审议通过了《关于2013年度开展金融衍生品投资业务的议案》。

表决结果：同意532,319,650股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.99%；反对38,500股；弃权12,135股。

13、审议通过了《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》。

关联股东海亮集团有限公司、汪鸣、钱昂军、朱张泉回避表决，回避表决股份数合计为301,426,770股，参加本议案表决的股东代表有表决权股份数为230,943,515股。

表决结果：同意230,892,880股，占参加本议案表决的股东代表有表决权股份数的99.98%；反对38,500股；弃权12,135股。

14、审议通过了《关于参股海亮集团财务有限责任公司的议案》

关联股东海亮集团有限公司、汪鸣、钱昂军、朱张泉、陈东回避表决，回避表决股份数合计为318,417,239股，参加本议案表决的股东代表有表决权股份数为213,953,046股。

表决结果：同意213,912,946股，占参加本议案表决的股东代表有表决权股份数的99.98%；反对38,500股；弃权1,600股。

15、审议通过了《关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案》。

关联股东海亮集团有限公司、汪鸣、钱昂军、朱张泉、陈东回避表决，回避表决股份数合计为318,417,239股，参加本议案表决的股东代表有表决权股份数为213,953,046股。

表决结果：同意213,902,411股，占参加本议案表决的股东代表有表决权股份数的99.98%；反对38,500股；弃权12,135股。

16、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果：同意532,319,650股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.99%；反对38,500股；弃权12,135股。

17、审议通过了《关于对诸暨市海博小额贷款有限公司提供财务资助的议案》。

关联股东海亮集团有限公司、汪鸣、钱昂军、朱张泉回避表决，回避表决股份数合计为301,426,770股，参加本议案表决的股东代表有表决权股份数为230,943,515股。

表决结果：同意230,892,880股，占参加本议案表决的股东代表有表决权股份数的99.98%；反对38,500股；弃权12,135股。

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师到会见证并出具了《法律意见书》。法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、浙江海亮股份有限公司2012年度股东大会决议。

2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江海亮股份有限公司2012年度股东大会法律意见书。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二○一三年五月十六日

股票代码：002203 股票简称：海亮股份 公告编号：2013-036

浙江海亮股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）第四届董事会第十七次会议通知于2013年5月14日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2013年5月15日下午在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开，应参加会议董事9人，实际出席会议9人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯亚丽女士主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

会议以书面表决和通讯表决相结合的方式，审议并通过了以下决议：

1、会议审议通过了《关于向商业银行融资提供抵押担保的议案》。

同意公司以房地产（详见附件一：海亮股份向中国银行融资抵押物清单）为向中国银行股份有限公司诸暨支行（下称“中行诸暨支行”）融资提供抵押担保，担保的范围包括最高不超过人民币16,000万元（或等值外汇）的本金余额及其利息、费用。该融资款项主要用于各类贷款、保函、承兑汇票、开立信用证、进口押汇、出口保理、境外兑付等融资品种(包含但不仅限于上述融资品种)，融资期限不超过两年。

同意公司以房地产（详见附件二：海亮股份向工商银行融资抵押清单）为向中国工商银行股份有限公司诸暨支行（下称“工行诸暨支行”）融资提供抵押担保，担保的范围包括最高不超过人民币13,000万元（或等值外汇）的本金余额及其利息、费用。该融资款项主要用于各类贷款、保函、承兑汇票、开立信用证、进口押汇、出口保理、境外兑付等融资品种(包含但不仅限于上述融资品种)，融资期限不超过两年。

同意公司全资子公司浙江科宇金属材料有限公司（下称“科宇公司”）以其所拥有的房地产（详见附件三：科宇公司向中国银行融资抵押清单）为向中行诸暨支行融资提供抵押担保，担保的范围包括最高不超过人民币2750万元（或等值外汇）的本金余额及其利息、费用。该融资款项主要用于各类贷款、保函、承兑汇票、开立信用证、进口押汇、出口保理、境外兑付等融资品种(包含但不仅限于上述融资品种)，融资期限不超过两年。

同意公司全资子公司海亮（越南）铜业有限公司（下称“越南海亮”）以其所拥有的地产（详见附件四：越南海亮向中行胡志明分行融资抵押清单）为向中国银行股份有限公司胡志明分行（下称“中行胡志明分行”）融资提供抵押担保。1200万美元融资款项全数均可用于开立信用证，融资期限不超过两年。

同意授权公司及其控股子公司法定代表人全权代表各公司签署一切与授信、借款以及抵押担保有关的各项法律性文件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二○一三年五月十六日

附件一：海亮股份向中国银行融资抵押物清单

1、海亮股份向中国银行融资房产抵押清单

2、海亮股份向中国银行融资土地抵押清单

附件二：海亮股份向工商银行融资抵押清单

1、海亮股份向工商银行融资房产抵押清单

2、海亮股份向工商银行融资土地抵押清单

附件三：科宇公司向中国银行融资抵押清单

1、科宇公司向中国银行融资房产抵押清单

2、科宇公司向中国银行融资土地抵押清单

附件四：越南海亮向中行胡志明分行融资抵押清单

1、越南海亮向中行胡志明分行融资土地抵押清单