证券时报多媒体数字报

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前未发生补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

江苏吉鑫风能科技股份有限公司（下称“公司”）2012年年度股东大会于2013年5月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2013年5月15日10:00在江阴市长江路205号朋生雅居大酒店召开，网络投票时间为2013年5月15日9:30-11:30 和13:00-15:00。

登记出席本次会议的股东及股东代表共102名，代表公司有表决权的股份数335,765,838股，占公司股份总数的74.48％，具体如下：

本次会议由董事会召集，由董事长包士金先生主持。公司部分董事、监事出席了现场会议，部分高级管理人员及见证律师列席了现场会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定。

二、提案审议情况

经与会股东审议，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司2012年度董事会工作报告》。

具体表决结果：

（二）审议通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司2012年度独立董事述职报告》。

具体表决结果：

（三）审议通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司2012年度监事会工作报告》。

具体表决结果：

（四）审议通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司2012年度财务决算报告》。

具体表决结果：

（五）审议通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

此提案为特别决议事项，同意票数达到了出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二。具体表决结果如下：

其中分区段表决结果如下：

（六） 审议通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于审议并披露2012年年度报告及其摘要的议案》。

具体表决结果：

（七） 审议通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体表决结果：

（八） 审议通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于2013年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

具体表决结果：

（九） 经逐项表决，审议通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于修订补充并完善内控制度的议案》。

提案主要内容：公司对部分内控制度进行了梳理和完善，修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理及使用制度》。以上制度自股东大会通过之日起生效，原制度同时废止。

具体表决结果：

上述制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、律师见证情况

上海市锦天城律师事务所鲍方舟、金尧两位律师出席了本次股东大会，并就本次股东大会的有关事宜出具了法律意见书，认为：公司2012年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

《公司2012年年度股东大会会议决议》

五、附件

《上海市锦天城律师事务所关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董事会

二〇一三年五月十五日