证券时报多媒体数字报

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2013-38

浙江大东南股份有限公司

股份变动报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因实施回购股份导致股份总额、股份结构发生变化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定，现编写了股份变动报告，具体内容如下：

一、股份变动原因

2012年11月13日，公司2012年第六次临时股东大会审议通过了关于回购部分社会公众股份的方案。公司将根据回购方案实施期间股份市场价格的变化情况，结合公司经营状况和每股净资产值，在回购资金总额不超过1.5亿元人民币、回购股份价格不超过7元/股的条件下，预计可回购2,142.58万股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

截止2013年5月13日，公司回购期限届满，已回购的股份数量共计21,299,740股，占公司总股本的比例为3.53％，成交的最高价为6.03元/股，最低价为5.10元/股，支付总金额约为12,000万元（含印花税、佣金等交易费用）。

二、 股份总额、股份结构变动情况

三、 回购股份的注销情况

公司于2012年12月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，自2012年12月7日至2013年5月13日回购了21,299,740 股，依据相关规定，自股份过户到回购专用证券账户之日即失去其权利。

公司于 2013年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完回购股份注销手续，中汇会计师事务所于5月21日出具了中汇会验[2013]2133号验资报告。

四、 截止2013年5月13日公司前十名股东持股情况

[注1]国信证券股份有限公司约定购回专用账户的对象为浙江大东南集团有限公司。

五、 财务指标的影响

在归属上市公司股东的净利润不变的前提下，本次股份变动将增加2013年公司基本每股收益，公司资本公积将减少98,675,660.09元。

六、备查文件

1、公司五届六次董事会会议决议

2、公司2012年第六次临时股东大会决议

3、公司关于回购部分社会公众股份的报告书

4、北京康达律师事务所关于公司回购公司部分社会公众股份的法律意见书

5、浙商证券股份有限公司关于公司回购公司部分社会公众股份之独立财务顾问报告

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2013年5月22日

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2013-39

浙江大东南股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年5月21日，本公司以现场加通讯表决方式召开了第五届董事会第十次会议。有关会议召开的通知，公司已于2013年5月16日以传真和电话方式送达各位董事，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：

一、审议通过《公司章程修正案》

2013年5月13日，公司回购社会公众股方案的回购期限结束，本次完成实际回购股份数为21,299,740股。本次回购实施完毕后，公司总股本由603,510,000元减少至582,210,260元。

根据公司2012年第六次临时股东大会的授权，公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的条款进行相应修改，并办理工商登记备案。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

修正后的章程详见同日在中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的章程全文。

二、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2013年5月22日