证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2013年5月21日上午9:00

  2、召开地点：昆明市呈贡区云南白药街3686号本公司办公楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：本公司董事会

  5、主持人：董事杨昌红先生（本公司董事长及副董事长因工作原因均不能亲自到会主持，经公司过半数董事推举，本次股东大会由董事杨昌红先生主持。）

  6、会议通知刊登在2013年5月4日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  三、会议的出席情况

  1、出席的总体情况：

  出席会议的股东和授权代表共23人，持有和代表股份数为451，406,387股，占公司有表决权总股份总额65.02%，

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  会议以现场记名投票方式表决，逐项审议并表决通过以下议案：

  1、《公司关于公司公开发行境内公司债券的议案》

  本议案采取逐项表决方式，其中：

  1.1发行债券的数量

  本议案451,406,387股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)同意，反对0股，弃权0股。

  表决结果通过。

  1.2债券期限及品种

  本议案451,406,387股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)同意，反对0股，弃权0股。

  表决结果通过。

  1.3债券利率及其确定方式

  本议案451,406,387股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)同意，反对0股，弃权0股。

  表决结果通过。

  1.4担保安排

  本议案451,406,387股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)同意，反对0股，弃权0股。

  表决结果通过。

  1.5募集资金运用

  本议案451,406,387股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)同意，反对0股，弃权0股。

  表决结果通过。

  1.6向公司原股东配售的安排

  本议案451,406,387股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)同意，反对0股，弃权0股。

  表决结果通过。

  1.7发行方式及发行对象

  本议案451,406,387股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)同意，反对0股，弃权0股。

  表决结果通过。

  1.8债券上市

  本议案451,406,387股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)同意，反对0股，弃权0股。

  表决结果通过。

  1.9决议有效期

  本议案451,406,387股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)同意，反对0股，弃权0股。

  表决结果通过。

  1.10对董事会及其授权人士的授权

  本议案451,406,387股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)同意，反对0股，弃权0股。

  表决结果通过。

  2、《公司关于修改公司章程的议案》（特殊决议事项）

  本议案451,361,898股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9901%)同意，反对0股，弃权44,489股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0099%)。

  表决结果通过。

  股东大会会议内容详见2013年5月4日巨潮咨询网。(http://www.cninfo.com.cn)

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：云南千和律师事务所

  2、律师姓名： 王晓东 李泽春

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

  2、律师意见书；

  3、关于召开2013年第一次临时股东大会的通知。

  特此公告

  云南白药集团股份有限公司

  董 事 会

  2013年5月21日