证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司接瓦图科拉金矿公司（Vatukoula Gold Mines Plc，以下简称"VGM公司"）通知，该公司日前与DRK能源公司（DRK Energy Co., Limited）的全资子公司SCD能源公司（SCD Energy Inc.）签订了股份认购协议，引入DRK公司作为战略投资者。DRK公司为一家综合性的油田开发及服务公司，注册于香港，主要在非洲、南美、中东、中亚地区从事油田工程建设、技术服务、化学工程及油田开发等业务，年营业收入约3.2亿美元。本公司与DRK公司及SCD公司不存在关联关系。

  根据协议，VGM公司将在2013年6月17日前分两期、以15便士/股的价格向SCD公司发行共计3000万股普通股，总额计450万英镑。此次认购完成后，SCD公司持有VGM公司19.2%股份，成为其第二大股东。此外，VGM还将授予DRK公司2400万股期权，期权的行权须获得VGM公司股东大会的批准。DRK公司将协助VGM公司在120日内完成4000万美元以上的融资。

  本次普通股增发完成后，本公司全资子公司中润国际矿业有限公司所持VGM公司股份比例，将由目前的29.91%下降为24.18%，中润国际矿业有限公司仍为该公司第一大股东。

  本公司认为，VGM公司本次引入DRK公司作为战略投资者，有利于尽快完成矿山建设资金的融通工作，保障其扩产、增效计划的实施，符合VGM公司及全体股东的利益，也与本公司的既定战略相一致。根据未来发展需要，本公司不排除继续增持VGM公司股份之可能。

  中润资源投资股份有限公司董事会

  2013年5月22日