证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会以现场投票方式召开；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2013年5月21日（星期二）上午9:30。

  2、会议召开地点：上虞市市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦1902会议室。

  3、会议召开方式：现场记名投票的方式。

  4、会议召集人：浙江闰土股份有限公司董事会。

  5、会议主持人：董事长阮加根先生。

  6、本次年度股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

  二、会议出席情况

  参加本次2012年度股东大会表决的股东及股东代表22人，代表股份234,007,491股，占公司股本总额的61.02%。公司董事、监事、部分高级管理人员、国浩律师（杭州）事务所律师及公司保荐代表人洪晓辉先生出席了本次会议。独立董事赵万一先生和张天福先生作了2012年独立董事述职报告，独立董事黄卫星先生因出差在外未能出席会议，委托独立董事张天福先生作了2012年度述职报告。

  三、提案审议和表决情况

  （一）审议通过《2012年年度报告及其摘要》

  表决结果：同意234,007,491股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （二）审议通过《2012年度董事会工作报告》

  表决结果：同意234,007,491股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （三）审议通过《2012年度监事会工作报告》

  表决结果：同意234,007,491股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%%，反对0股，弃权0股。

  （四）审议通过《2012年度财务决算报告》

  表决结果：同意234,007,491股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （五）审议通过《2012年度利润分配预案》

  同意董事会审议通过的2012年度利润分配预案：以现有总股本383,500,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币4元（含税），共计153,400,000.00元，不进行资本公积转增股本和送红股。

  表决结果：同意234,007,491股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （六）审议通过《关于确认公司2012年度高管人员薪酬的议案》

  表决结果：同意234,007,491股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》

  同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。

  表决结果：同意234,007,491股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （八）审议通过《关于修订公司<授权管理制度>的议案》

  表决结果：同意234,007,491股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  国浩律师（杭州）事务所律师到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、经公司与会董事签字的《浙江闰土股份有限公司2012年度股东大会决议》；

  2、国浩律师（杭州）事务所关于公司2012年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  浙江闰土股份有限公司

  董事会

  二〇一三年五月二十一日