证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华映科技（集团）股份有限公司第六届董事会第五次会议通知于2013年05月17日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2013年05月21日以传真方式召开。应参加会议董事和独立董事8人，实际参加表决8人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事及高级管理人员知晓本次会议，会议形成如下决议：

  一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司为公司提供委托贷款的议案》。

  为满足公司经营资金周转需要，拟由控股子公司福建华映显示科技有限公司为公司提供委托贷款。具体情况如下：

  委托贷款提供方：福建华映显示科技有限公司

  委托贷款银行： 中国民生银行股份有限公司福州分行

  委托贷款金额： 14,000万元人民币

  委托贷款期限： 不超过 6个月（以正式签订的委托贷款合同为准）

  委托贷款利率： 同期银行贷款利率

  特此公告。

  华映科技（集团）股份有限公司董事会

  2013年5月21日