证券时报多媒体数字报

  证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2013-20

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  第三届董事会第九次会议决议公告

  提示说明:深圳市英威腾电气股份有限公司已审议股票期权与限制性股票激励计划相关事宜,公司股票于2013年5月22日开市起复牌。

  深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议通知及会议资料已于2013年5月17日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2013年5月21日(星期二)上午9:30时在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场与通讯相结合方式召开,由董事黄申力先生召集并主持。本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

  1、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

  公司将以本次制订的《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要按相关规定报中国证监会备案,并在取得中国证监会对此项股票期权激励计划备案材料审核无异议函后,提请召开公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

  公司独立董事发表了独立意见,独立董事独立意见及《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《深圳市英威腾电气股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》。

  会议审议通过了《深圳市英威腾电气股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》,并同意提交公司股东大会审议。此议案须在《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要经公司股东大会通过后生效。

  《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  3、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

  会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

  为了具体实施深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权与限制性股票激励计划的有关事项:

  1、授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日;

  2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

  3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整;

  4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜;

  5、授权董事会对激励对象的行权或解锁资格、行权或解锁条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

  6、授权董事会决定激励对象是否可以行权或解锁;

  7、授权董事会办理激励对象行权或解锁所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权或解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

  8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票和未行权标的股票的锁定事宜;

  9、授权董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权或解锁资格,取消激励对象尚未行权的股票期权,对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销,办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司股票期权与限制性股票激励计划;

  10、授权董事会对公司股票期权与限制性股票计划进行管理;

  11、授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  特此公告。

  深圳市英威腾电气股份有限公司董事会

  2013年5月21日

  证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2013-21

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  第三届监事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议通知及会议资料已于2013年5月17日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2013年5月21日(星期二)下午1:30时在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开,由监事会主席杨林先生召集并主持。本次会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:

  一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。

  监事会经讨论审议,通过了《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

  监事会认为:董事会会议审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效;实施股权激励计划可以健全公司经营管理机制,建立和完善公司高级管理人员激励约束机制,能够有效调动管理团队和骨干人员积极性,引进和保留优秀人才,提升公司在行业内的竞争地位,提高公司核心竞争力,确保公司发展战略和经营目标的实现,保证了全体股东的利益,有利于公司的持续发展。

  《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要详见中国证监会指定的信息披露网站公告。

  二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》。

  《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》详见中国证监会指定的信息披露网站公告。

  三、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于核查<深圳市英威腾电气股份有限公司股权激励计划激励对象名单>的议案》。

  监事会认为:列入公司股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的,不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的,符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件,符合公司《股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次股票期权与限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

  《股权激励计划激励对象名单》详见中国证监会指定的信息披露网站公告。

  上述议案尚待《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后,提交股东大会审议通过。

  特此公告。

  深圳市英威腾电气股份有限公司监事会

  2013年5月21日

  证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2013-22

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  关于完成工商变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月18日召开的2012年年度股东大会会议审议通过了《公司2012年度公司利润分配预案》,具体内容详见2013年4月18日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网刊登的《2012年年度股东大会决议公告》。

  2013年5月7日,《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网刊登了《2012年年度权益分派实施公告》,权益分派实施后总股本增至350,208,000股。

  2013年5月20日,公司取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》,完成了工商变更登记。公司注册资本变更为350,208,000元;公司实收资本变更为350,208,000元。

  特此公告。

  深圳市英威腾电气股份有限公司董事会

  2013年5月21日