证券时报多媒体数字报

股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2013-017

安徽国风塑业股份有限公司

关于召开2013年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司董事会五届十一次会议有关决议，现定于2013年6月6日以现场投票结合网络投票方式召开国风塑业2013年第一次临时股东大会，审议有关议案，具体事宜通知如下：

一、会议基本情况

1、现场会议召开时间:2013年6月6日下午2：30。

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年6月6日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年6月5日下午3:00 至2013年6月6日下午3:00的任意时间。

3、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2013年5月31日。

4、会议地点：安徽合肥市高新区天智路36号公司一楼会议室。

4、会议召集人：公司第五届董事会。

5、参加会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式, 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）截止2013年5月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）见证律师。

7、提示性公告：

公司将于2013年6月3日发布国风塑业2013年第一次临时股东大会提示性公告。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议以下议案

1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;

2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项表决：

（1）发行股票的种类和面值

（2）发行方式

⑶发行数量

⑷发行对象

⑸定价基准日

⑹定价方式和价格区间

⑺限售期

⑻认购方式

⑼上市地点

⑽本次非公开发行股票的募集资金金额与用途

⑾本次非公开发行股票前的滚存利润安排

⑿本次非公开发行股票决议的有效期限

3、《关于公司非公开发行股票的预案》；

4、《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》；

5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

6、《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案》。

（二）议案披露情况

上述议案内容已经公司董事会五届十一次会议审议通过，具体内容详见公司2013年4月16日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的《国风塑业董事会五届十一次决议公告》、《国风塑业非公开发行股票预案》、《国风塑业非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告》等公告。

三、参加现场会议登记办法

1、登记方式：

（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

2、登记时间：2013年6月5日（上午9：00－11：00，下午1：00－4：00）。

3、登记地点：合肥市高新技术产业开发区天智路36号。

四、参加网络投票的程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年6月6日上午9：30～11：30,下午1：00～3：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360859 投票简称：“国风投票”

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2） 在“ 委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格：100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

注：对于议案二中有多个需表决的子议案，2.00 元代表议案二下全部子议案，2.01 元代表议案二中的子议案 2.1，2.02 元代表议案二中的子议案2.2，以此类推。

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见种类对应的申报股数

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

4、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案六中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案六中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案六中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（二）采用互联网投票的操作流程：

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2013年6月5日15:00（不含15:00）至2013年6月6日15:00(不含15:00)期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

A)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“安徽国风塑业股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票”；

B)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

C)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D)确认并发送投票结果。

4、投票注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程另行通知。

2、会议费用：本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

3、会议联系方式：公司证券部

联系地址：合肥市高新技术产业开发区天智路36号 邮编：230088

电话：0551-62753527 传真：0551-62753500

联系人：杨应林

特此公告。

附：授权委托书

安徽国风塑业股份有限公司董事会

2013年5月21日

附：

安徽国风塑业股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席安徽国风塑业股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本公司依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

委托人（盖章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号（营业执照号码）：

受托人身份证号：

委托人持有股数： 股

委托人股东账号： 深圳A股账号

委托书有效期限：

签署日期： 年 月 日

附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2013-018

安徽国风塑业股份有限公司

关于非公开发行股票事项

获得安徽省国资委批复的公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司近日收到合肥市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“合肥市国资委”）的通知，合肥市国资委已收到安徽省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于安徽国风塑业股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》（皖国资产权函［2013］303号），原则同意安徽国风塑业股份有限公司本次非公开发行Ａ股股票方案，本次非公开发行股票数量不超过12,045.45万股，发行价格不低于4.40元/股。

本次非公开发行方案尚需公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将根据该事项的实际情况，根据有关规定及时履行信息披露义务。

安徽国风塑业股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十一日