证券时报多媒体数字报

证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2013-16

经纬纺织机械股份有限公司

2012年度股东大会、A股类别

股东会议、H股类别股东会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次会议有一项议案未获通过。

一、会议召开情况

1. 召开时间：

（1）现场会议召开时间：2013年5月21日下午2:00

（2）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2013年5月21日9:30—11:30，13:00—15:00。

采用互联网投票的时间： 2013年5月20日15:00—2013年5月21日15:00。

2. 召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室

3. 召开方式：现场投票与网络投票

4. 召集人：公司董事会

5. 现场会议主持人：董事长叶茂新先生

6. 本次股东大会由金诚同达律师事务所吕丛剑律师、王子臣律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1．出席的总体情况：

（1）2012年度股东大会

股东及代理人50人，代表股份251,699,575股，占本公司现有股份总数的35.75%。其中A股股东及股东代表49名，代表股份239,938,166股，占本公司现有股份总数的34.08%；H股股东1名，代表股份11,761,409股，占本公司现有股份总数的1.67%。

（2）A股类别股东会议

股东及代理人49名，代表股份239,938,166股，占本公司现有A股股份总数的45.85%。

（3）H股类别股东会议

股东1名，代表股份11,761,409股，占本公司现有H股股份总数的6.51%。

2. 网络投票情况

通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的A股股东共38名，代表股份1,358,583股，占公司股份总数0.19%。

3. 其他出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、核数师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

2012年度股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决通过了如下决议（表决结果见附表一）：

1、关于公司2012年度董事会报告的议案；

2、关于公司2012年度监事会报告的议案；

3、关于公司及其附属公司2012年度经审核的财务报表的议案；

4、关于公司2012年度利润分配方案的议案；

5、关于续聘天职香港会计师事务所有限公司（香港执业会计师）及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（中国注册会计师）分别为本公司截至2013年12月31日止年度之国际及国内核数师，并授权本公司董事会决定其酬金的议案；

6、关于批准彭泽清女士不再担任公司监事的议案；

7、关于批准丁宇菲女士担任公司监事的议案；

8、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案；

9、关于授予公司董事会发行H股股份的一般授权的议案；

10、关于公司所属公司境外融资的议案；

11、关于授权公司为所属公司境外融资提供担保的议案。

A股类别股东会议采用现场和网络投票相结合的方式表决通过了如下决议（表决结果见附表二）：

1、关于授予公司董事会发行H股股份的一般授权的议案

H股类别股东会议采用现场投票的方式审议如下决议，（表决结果见附表三）该议案未获通过：

1、关于授予公司董事会发行H股股份的一般授权的议案

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市金诚同达律师事务所吕丛剑律师、王子臣律师现场见证并出具了法律意见书，认为2012年度股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

五、备查文件

1. 金诚同达律师事务所出具的法律意见书；

2. 2012年度股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议记录。

经纬纺织机械股份有限公司董事会

2013年5月21日

附表一：2012年度股东大会表决结果表

附表二：A股类别股东会议表决结果表

附表三：H股类别股东会议表决结果表

证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2013-17

经纬纺织机械股份有限公司

第六届董事会临时会议决议公告

经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“本公司”）于2013年5月21日上午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第六届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事9名，亲自出席的董事名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议审议并通过如下决议：

通过关于公司更换证券事务代表的议案。

公司原证券事务代表裘琳女士因岗位变动不再担任证券事务代表职务，同意聘任张雅娴女士为公司证券事务代表。（附件一：张雅娴女士简历）

（表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权）

特此公告

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2013年5月21日

附件一：

张雅娴简历

张雅娴女士，30岁，本科学历。张女士自2009年8月至2012年2月担任本公司子公司北京经纬纺机新技术有限公司总经理秘书兼翻译；2012年2月至今任本公司董事会办公室秘书。

证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2013-18

经纬纺织机械股份有限公司

关于更换证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司原证券事务代表裘琳女士因岗位变动不再担任公司证券事务代表职务。

本公司对裘琳女士在任期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司第六届董事会临时会议审议通过，同意聘任张雅娴女士为公司证券事务代表。

张雅娴女士简历：30岁，本科学历。张女士自2009年8月至2012年2月担任本公司子公司北京经纬纺机新技术有限公司总经理秘书兼翻译；2012年2月至今任本公司董事会办公室秘书；于2013年3月通过了深圳证券交易所组织的2013年第1次上市公司董事会秘书资格考试。

张女士未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

特此公告

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2013年5月21日

证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2013-20

经纬纺织机械股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“本公司”）于2013年5月21日下午在本公司会议室举行第六届监事会第十五次会议。会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议并以5票同意、0票反对、0票弃权通过了如下决议：

1. 审议通过了关于选举丁宇菲女士为公司监事会副主席的议案。（附件：丁宇菲女士简历）

经纬纺织机械股份有限公司

监事会

2013年5月21日

附件：

丁宇菲简历

丁宇菲女士，49岁，EMBA硕士，高级经济师。丁女士于2011年7月加入经纬纺织机械股份有限公司，自2001年1月起至2011年7月历任中国纺织物资(集团)总公司党委办公室主任兼集团工作部主任、综合部副主任、纪委副书记，中国恒天集团有限公司党群工作部部长、纪委委员、工会副主席等职；2011年7月至今任本公司党委副书记、纪委书记，恒天集团有限公司工会副主席；2012年12月至今任本公司工会主席。

截至本公告之日丁宇菲女士持有本公司股票4万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2013-20

经纬纺织机械股份有限公司

关于变更监事的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“本公司”）于2013年5月21日召开的2012年度股东大会审议并通过关于批准丁宇菲女士担任公司监事的议案，从即日起，彭泽清女士不再担任公司监事。公司对彭泽清女士担任监事期间所做出的贡献表示感谢。

丁宇菲女士简历： 49岁，EMBA硕士，高级经济师。丁女士于2011年7月加入经纬纺织机械股份有限公司，自2001年1月起至2011年7月历任中国纺织物资(集团)总公司党委办公室主任兼集团工作部主任、综合部副主任、纪委副书记，中国恒天集团有限公司党群工作部部长、纪委委员、工会副主席等职；2011年7月至今任本公司党委副书记、纪委书记，恒天集团有限公司工会副主席；2012年12月至今任本公司工会主席。

截至本公告之日丁宇菲女士持有本公司股票4万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2013年5月21日