证券时报多媒体数字报

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2013-013

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于第二届董事会第十一次会议决议的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2013年5月20日以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于2013年5月16日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

1.审议通过《关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》，同意提交公司2012年年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

2.审议通过《关于召开甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2012年年度股东大会的议案》；

表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董事会

二〇一三年五月二十日

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2013-014

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于第二届监事会第八次会议决议的

公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第八次会议，以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于2013年5月16日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议表决截止时间2013年5月20日。会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

会议经与会监事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

1.审议通过《关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》，同意提交公司2012年年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

监事会

二〇一三年五月二十日

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2013-015

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2013年5月20日召开的第二届董事会第十一 次会议决定于2013年6月13日下午2:30召开公司2012年年度股东大会（以下简称本次年度股东大会），现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：

1. 现场会议召开时间：2013年6月13日（星期四）14:30；

2. 网络投票时间：2013年6月13日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00。

（三）股权登记日：2013年6月 6 日（周四）

（四）现场会议召开地点：甘肃省兰州市安宁区蓝科路8号甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司三楼会议室

（五）会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

二、会议审议事项

本次年度股东大会拟审议的事项具体如下：

1. 审议《关于<蓝科高新2012年度董事会工作报告>的议案》；

2. 审议《关于<蓝科高新2012年度监事会工作报告>的议案》；

3. 审议《关于<蓝科高新2012年度财务决算报告>的议案》；

4. 审议《关于<蓝科高新2012年度报告及摘要>的议案》；

5. 审议《关于<蓝科高新2012年度利润分配预案>的议案》；

6. 审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为蓝科高新2013年度财务审计机构的议案》；

7. 审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为蓝科高新2013年度内部控制审计机构的议案》；

8. 审议《关于蓝科高新符合申请配股条件的议案》；

9. 审议《关于蓝科高新配股方案的议案》；

9.01 配售股票的种类和面值

9.02 发行方式

9.03 配股基数、比例及数量

9.04 配股价格和定价依据

9.05 配售对象

9.06 本次配股募集资金数量及用途

9.07 配股前滚存未分配利润的分配方案

9.08 承销方式

9.09 本次配股的发行时间

9.10 本次配股相关议案决议的有效期

10. 审议《关于公司本次配股募集资金使用可行性报告的议案》；

11. 审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

12. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股具体事宜的议案》；

13. 审议《关于蓝科高新2013年与关联方日常关联交易预计情况的议案》；

14. 审议《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》；

15. 审议《关于<蓝科高新内部控制自我评价报告>的议案》。

上述议案已分别经公司第二届董事会第九次、第十次和第十一次会议及监事会会议审议通过。

除上述15项议案外，依据公司章程的规定，本次年度股东大会还将听取公司独立董事的述职报告，该报告无需表决。

本次年度股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、现场会议出席/列席对象

（一）参会股东

截至2013年6月6 日（周四）15:00上海证券交易所交易收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

如公司股东因故不能亲自出席现场会议，可以书面委托代理人参加，该代理人不必是公司股东。本次年度股东大会授权委托书范本请见本公告附件。

（二）公司董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员列席本次年度股东大会。

（三）公司聘请的见证律师等相关人员参加本次年度股东大会。

四、参加现场会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

（二）登记时间：2013年6月12日（星期三）（上午8:30-11:30，下午1:30-5:30），异地股东（兰州地区以外的股东）也可用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2013年6月11日）；

（三）登记地点：甘肃省兰州市安宁区蓝科路8号甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会办公室；

（四）登记手续

1. 出席会议的自然人股东办理登记时，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东账户卡；

2. 出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、本人有效身份证件、法定代表人身份证明和股东账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、委托代理人有效身份证件、股东授权委托书和委托人股东账户卡；

股东出席会议时需携带上述登记文件或有效副本或有效复印件，以备验证。

五、参与网络投票的操作程序

本次年度股东大会将通过上海证券交易所交易系统，向公司股东提供网络形式的投票平台。使用上海交易所系统投票的操作流程如下：

（一）本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票时间为2013年6月13日9:30-11:30，13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

（二）投票代码：788798；投票简称：蓝科投票。

（三）具体程序：

1.买卖方向应选择“买入”；

2.在“委托价格”项下填报本次年度股东大会议案序号，99.00元代表本次股东大会的所有议案，1.00元至15.00元分别代表本次股东大会的议案1至14。对于本次会议需要表决的议案序号及对应的委托价格如下表：

3. 在“委托股数”项填写表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的委托股数：

4.分组表决方法：

如需对议案的多个表决事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

（四）投票举例

1. 股权登记日持有本公司A股股票的投资者，对本次会议总议案（所有议案）投赞成票的，其申报如下：

2．单项议案投票举例

股权登记日持有本公司A股股票的投资者，对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1《关于<蓝科高新2012年度董事会工作报告>的议案》投同意票，应申报如下：

股权登记日持有本公司A股股票的投资者，对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1《关于<蓝科高新2012年度董事会工作报告>的议案》投反对票，应申报如下：

股权登记日持有本公司A股股票的投资者，对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1《关于<蓝科高新2012年度董事会工作报告>的议案》投弃权票，应申报如下：

（五）注意事项

1.股东如仅对某一项议案或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次年度股东大会，其所持表决权数纳入出席本次年度股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未参与表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算，并纳入表决统计。

2.本次年度股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

3. 本次年度股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过本次年度股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股东通过现场或网络方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

六、会务联系：

1. 地址：上海市金山区吕巷镇荣昌路505号

2. 联系人：李旭杨、杨颜丞、丁凯

3. 联系电话：（021）57208870、（021）57208550

4. 联系传真：(021)57208182

5. 邮编：201518

七、其他事项：

1. 会议材料备于董事会办公室内。

2. 会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

特此通知。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董事会

二〇一三年五月二十日

附:授权委托书

附：

授权委托书

本人(本公司)作为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司股东，兹委托_____ __先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2013年6月13日在兰州召开的甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2012年度股东大会，代表本人/本公司代为行使表决权：

(说明:在各选票栏中，“同意”用“√”表示;“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。)

委托人签名(盖章): 委托人身份证号:

委托人持股数: 委托人股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托期限：自2013年 月 日至2012年度股东大会会议结束。

（注:自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）

委托日期： 年 月 日

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2013-016

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的相关规定，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会，编制了截止2013年3月31日前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[ 2011] 833号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证劵股份有限公司于2011年6月10日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票8,000万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币11.00元。截至2011年6月15日止，本公司共募集资金880,000,000.00元，扣除发行费用52,270,176.88元，募集资金净额827,729,823.12元。截止2011年6月15日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，并经天健正信会计师事务所以 “天健正信验（2011）综字第010067号”验资报告验证确认。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规，结合公司经营需要，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，公司董事会为募集资金开设了中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部、中国银行股份有限公司兰州市安宁支行两个专项账户；2011年8月8日，第四次临时股东大会审议通过《关于以部分募集资金向全资子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司增资的议案》、《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金项目资金的议案》（上述决议已于2011年7月20日进行了披露），上海蓝滨据此开设了中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行、上海农村商业银行干巷支行两个专项账户。

截止2013年3月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币万元

募集资金使用符合《募集资金管理办法》中经费借用和报销的流程及审批权限的相关规定，募投资金的置换通过公司董事会和股东大会的审批，募集资金使用和监管执行情况良好。

三、前次募集资金的实际使用情况

截止2013年3月31日，公司已累计投入募集资金总额 59,113.72万元，其中募集资金到位前利用自有资金预先投入的18,830.20万元，已根据2011年8月8日公司第四次临时股东大会审议通过的《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金项目资金的议案》，与募集资金进行了置换；2011年11月12日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将8000万元用于补充流动资金，使用时间为2011年11月15日至2012年5月15日，期限共计6个月，该决议已于2011年11月15日进行了披露，2012年5月11日，公司已将用于补充流动资金的8000万元如期归还。截止2013年3月31日，公司募集资金专户余额为24,628.37万元，含募集资金余额23,659.26万元，专户利息969.11万元。

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

注：公司未对截止2013年3月31日前次募集资金累计投资额进行承诺，故为不适用。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

无

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明

无

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

2011年8月8日，公司第四次临时股东大会审议通过《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金项目资金的议案》（该决议已于2011年7月20日进行了披露），公司将运用自有资金先期投入的18,830.20万元进行募集资金置换。

针对本次置换，天健正信会计师事务所出具了《关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健正信审[2011]专字第010792号)。

（五）闲置募集资金情况说明

2011年11月12日，经公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金8,000.00万元,使用时间为2011年11月15日至2012年5月15日，期限共计6个月（该决议已于2011年11月15日进行了披露）。2012年5月，公司已将上述8,000.00万元全部归还至募集资金专户。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

注：募投项目的一期车间（重容车间）于2012年12月达到预定可使用状态转固，已于2013年1月份开始投料生产，因产品生产周期较长，截止2013年3月31日，尚未形成已实现销售的产成品，已投产的产品仍在制造当中。

（二）前次募集资金投资项目实现效益情况说明

截止2013年3月31日，公司前次募投项目尚未实现效益。

公司前次募集资金投资项目中：一期车间（重容车间）在2012年12月完成验收，达到预定可使用状态。2012年12月12日，上海市金山区环境保护局出具金环验[2012]81号《关于“重型石化装备及空冷器设备研发制造项目重容及石油装备制造单元”环境保护验收的审批意见》的批复，同意该项目竣工验收。该车间于2013年1月份开始投料生产，因产品生产周期较长，截止2013年3月31日，尚未形成已实现销售的产成品，已投产的产品仍在制造当中。

五、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中披露对照情况

前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露信息文件中披露情况一致。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董事会

二〇一三年五月二十日