证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开的情况

  1. 召开时间：

  现场会议时间：2013年5月21日（星期二）下午2:30。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2013年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年5月20日15:00至5月21日15:00期间的任意时间。

  2. 现场会议召开地点：公司24楼大会议室（西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座）。

  3. 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4. 召集人：董事会。

  5. 主持人：董事长薛季民。

  6. 本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  二、会议的出席及列席情况

  1. 出席会议的股东及股东授权委托代表共131人，代表股份385,099,455股，占公司有表决权股份总数的66.58%。

  2. 通过网络投票出席会议的股东128人，代表股份6,163,518股，占公司有表决权股份总数的1.07%。

  3. 出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份378,935,937 股，占公司有表决权股份总数的65.51%。

  4. 公司董事、监事及律师出席了会议，部分高级管理人员、监管部门领导等列席了会议。

  三、提案审议和表决情况

  经大会以记名方式投票表决，通过了以下议案：

  1. 2012年度财务决算报告；

  投票结果：同意382,751,942股，占出席会议有表决权总股份的99.39％；反对28,800股；弃权2,318,713股。

  2. 2012年度利润分配及公积金转增股本预案；

  投票结果：同意382,805,538股，占出席会议有表决权总股份的99.40％；反对29,100股；弃权2,264,817股。

  3. 2012年年度报告正文及摘要；

  投票结果：同意382,742,542股，占出席会议有表决权总股份的99.39％；反对28,800股；弃权2,328,113股。

  4. 2012年度董事会工作报告；

  投票结果：同意382,741,542股，占出席会议有表决权总股份的99.39％；反对28,800股；弃权2,329,113股。

  5. 2012年度监事会工作报告；

  投票结果：同意382,741,542股，占出席会议有表决权总股份的99.39％；反对28,800股；弃权2,329,113股。

  6. 关于续聘希格玛会计师事务所有限公司的议案；

  投票结果：同意382,722,842股，占出席会议有表决权总股份的99.38％；反对28,800股；弃权2,347,813股。

  7. 关于选举周飞为公司第七届监事会监事的议案。

  投票结果：同意382,723,042股，占出席会议有表决权总股份的99.38％；反对28,800股；弃权2,347,613股。

  另外，会议听取了原独立董事陈宇、杨丽荣、赵守国分别所作的2012年度述职报告；会议对2012年度信托项目受益人利益的实现情况、2012年度公司内部董事绩效考核有关情况进行了通报。

  上述决议和通报事项的具体内容，请查阅2013年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司"2012年度股东大会议案"。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所。

  2、律师姓名：张翠雨、孙红。

  3、结论性意见：

  北京观韬（西安）律师事务所张翠雨律师、孙红律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

  特此公告。

  陕西省国际信托股份有限公司董事会

  2013年5月21日