证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会召开期间未增加、否决或者变更提案的情况。

  一、会议召开情况

  （一）召开时间

  （1）现场会议召开时间：2013年5月21日下午14:00

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2013年5月20日下午15:00至2013年5月21日下午15:00期间的任意时间。

  （二）现场会议召开地点：泰安泉盛大酒店(泰安市环山路139号)。

  （三）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

  （四）召集人：公司董事会。

  （五）主持人：董事长王文宗先生。

  （六）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京德和衡律师事务所房立棠律师、郭恩颖律师对本次会议进行了见证。

  （七）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  股东及股东授权代表共计43人，代表公司股份208,415,282 股，占公司股份总数的24.1372%。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权代表共计9人，代表公司股份202,753,762股，占公司股份总数的23.4815%。

  3、网络投票情况

  参与网络投票的股东共计34人，代表公司股份5,661,520股，占公司股份总数的0.6557%。

  三、提案审议情况

  1、审议通过了公司《2012年度董事会工作报告》；

  同意203,145,562股，占出席会议有效表决权股份总数97.4715%；反对5,227,120股，占出席会议有效表决权股份总数2.5080%;弃权42,600股（其中：因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数0.0204%。

  2、审议通过了公司《2012年度监事会工作报告》；

  同意203,145,562股，占出席会议有效表决权股份总数97.4715%；反对5,214,320股，占出席会议有效表决权股份总数2.5019%;弃权55,400股（其中：因未投票默认弃权12,800股），占出席会议有效表决权股份总数0.0266%。

  3、审议通过了公司《2012年度独立董事述职报告》；

  同意203,145,562股，占出席会议有效表决权股份总数97.4715%；反对5,214,320股，占出席会议有效表决权股份总数2.5019%;弃权55,400股（其中：因未投票默认弃权12,800股），占出席会议有效表决权股份总数0.0266%。

  4、审议通过了公司《2012年度财务决算报告》；

  同意203,145,562股，占出席会议有效表决权股份总数97.4715%；反对5,214,320股，占出席会议有效表决权股份总数2.5019%;弃权55,400股（其中：因未投票默认弃权12,800股），占出席会议有效表决权股份总数0.0266%。

  5、审议通过了公司《2012年度利润分配方案》；

  同意203,145,562股，占出席会议有效表决权股份总数97.4715%；反对5,214,320股，占出席会议有效表决权股份总数2.5019%;弃权55,400股（其中：因未投票默认弃权12,800股），占出席会议有效表决权股份总数0.0266%。

  6、审议通过了《关于续聘公司2013年度审计师的议案》；

  同意203,145,562股，占出席会议有效表决权股份总数97.4715%；反对5,214,320股，占出席会议有效表决权股份总数2.5019%;弃权55,400股（其中：因未投票默认弃权12,800股），占出席会议有效表决权股份总数0.0266%。

  7、审议通过了公司《关于公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案》；

  同意43,056,750股，占出席会议有效表决权股份总数89.0956%；反对5,214,320股，占出席会议有效表决权股份总数10.7898%;弃权55,400股（其中：因未投票默认弃权12,800股），占出席会议有效表决权股份总数0.1146%。

  本议案为关联交易，关联股东所持160,088,812股回避表决。

  8、审议通过了公司《关于华能山东公司及附属公司向公司及控股子公司提供借款的议案》；

  同意43,056,750股，占出席会议有效表决权股份总数89.0956%；反对5,214,320股，占出席会议有效表决权股份总数10.7898%;弃权55,400股（其中：因未投票默认弃权12,800股），占出席会议有效表决权股份总数0.1146%。

  本议案为关联交易，关联股东所持160,088,812股回避表决。

  9、审议通过了公司《关于补选第六届董事会董事的议案》。

  同意203,145,562股，占出席会议有效表决权股份总数97.4715%；反对5,214,320股，占出席会议有效表决权股份总数2.5019%;弃权55,400股（其中：因未投票默认弃权12,800股），占出席会议有效表决权股份总数0.0266%。

  10、审议通过了公司《关于补选第六届监事会监事的议案》

  同意203,145,562股，占出席会议有效表决权股份总数97.4715%；反对5,214,320股，占出席会议有效表决权股份总数2.5019%;弃权55,400股（其中：因未投票默认弃权12,800股），占出席会议有效表决权股份总数0.0266%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

  2、律师姓名：房立棠律师 郭恩颖律师

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2012年年度股东大会决议；

  2、北京德和衡律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  山东新能泰山发电股份有限公司董事会

  二0一三年五月二十一日