证券时报多媒体数字报

  股票代码：200053 股票简称：深基地B 公告编号：2013-24

  深圳赤湾石油基地股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议通知于2013年4月28日以送达、传真或电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议于2013年5月20日在深圳赤湾石油大厦16楼召开，并以现场方式进行表决。应出席董事11人，实际出席11人。监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

  二、会议审议情况

  会议经审议通过了以下议案：

  1、《关于选举第七届董事会董事长的议案》

  会议经审议选举田俊彦先生为第七届董事会董事长。（田俊彦先生简历详见附件）

  表决结果为同意11人，反对0人，弃权0人。

  2、《关于选举第七届董事会副董事长的议案》

  会议经审议选举梅志明先生为第七届董事会副董事长。

  表决结果为同意11人，反对0人，弃权0人。

  3、《关于选举第七届董事会战略与发展委员会委员的议案》

  会议经审议选举田俊彦先生、梅志明先生、刘伟先生、何黎明先生、陈伟杰先生为第七届董事会战略与发展委员会委员，并选举田俊彦先生为主任委员。

  表决结果为同意11人，反对0人，弃权0人。

  4、《关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案》

  会议经审议选举陈叔军先生、于秀峰先生、任永平先生为第七届董事会审计委员会委员，并选举陈叔军先生为主任委员。

  表决结果为同意11人，反对0人，弃权0人。

  5、《关于选举第七届董事会提名与薪酬委员会委员的议案》

  会议经审议选举陈伟杰先生、范肇平先生、刘伟先生、何黎明先生、于秀峰先生为第七届董事会提名与薪酬委员会委员，并选举陈伟杰先生为主任委员。

  表决结果为同意11人，反对0人，弃权0人。

  三、备查文件

  1、董事会决议

  特此公告。

  深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

  二○一三年五月二十二日

  附件：田俊彦先生简历

  田俊彦先生，华中科技大学管理系硕士研究生。曾任华中科技大学工商管理学院副教授，自1996年起历任中国南山开发（集团）股份有限公司研究发展部总经理、常务副总经理，现任本公司控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司总经理及本公司第七届董事会董事。田俊彦先生未持有本公司股票，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

  股票代码：200053 股票简称：深基地B 公告编号：2013-25

  深圳赤湾石油基地股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议通知于2013年4月28日以送达、传真或电子邮件方式向全体监事发出。会议于2013年5月20日在深圳赤湾石油大厦16楼召开，并以现场方式进行表决。应出席监事6人，实际出席6人。公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

  二、会议审议情况

  会议经审议通过了如下决议：

  1、《关于选举第七届监事会召集人的议案》

  会议经审议选举张建国先生为第七届监事会召集人。

  表决结果为同意6人，反对0人，弃权0人。

  三、备查文件

  1、监事会决议

  特此公告。

  深圳赤湾石油基地股份有限公司监事会

  二○一三年五月二十二日