证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

  3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

  一、会议的召开情况

  1、会议通知情况：

  公司董事会于2013年5月4日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《广东德联集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

  2、现场召开地点：广东省佛山保利洲际酒店会议室

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

  4、现场会议召开日期和时间：2013年5月21日（周二）。

  5、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年5月20日下午15:00至2013年5月21日下午15:00的任意时间。

  6、召集人：公司第二届董事会。

  7、主持人：董事长徐咸大先生。

  8、本次会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  1、出席本次会议的股东及股东代理人共计18人，代表公司有表决权股份104,035,677股，占公司股份总数的65.0222%。其中，参加现场股东大会进行投票的股东共8名，代表公司有表决权股份103,702,836股，占公司股份总数的64.8143%；参与网络投票的股东10人，代表公司有表决权股份332,841股，占公司股份总数的0.2080％。

  2、公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，北京市君泽君律师事务所王祺律师、许迪律师出席并见证了本次会议。

  三、会议议案审议情况

  本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：

  1、审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》；

  表决结果：同意 104,034,277股，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的99.9987%，反对1,400股，弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  北京市君泽君律师事务所王祺律师、许迪律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、广东德联集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告！

  广东德联集团股份有限公司董事会

  二〇一三年五月二十一日