证券时报多媒体数字报

  证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2013-026

  中工国际工程股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1、本次会议没有否决和修改提案的情况；

  2、本次会议没有新增提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间为：2013年5月21日下午2:00

  （2）网络投票时间为：

  通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2013年5月21日上午9:30～11:30，下午1:30～3:00。

  通过互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月20日下午3:00至2013年5月21日下午3:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街3号

  3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：公司董事长罗艳女士

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计14人，代表股份420,590,129股，占公司股份总数的66.01%。其中：

  1、参加现场投票表决的股东及股东代理人5人，代表股份402,691,022股，占公司股份总数的63.20%。

  2、通过网络投票的股东9人，代表股份17,899,107股，占公司股份总数的2.81%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人出席或列席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下议案，表决结果如下：

  1、以420,303,924股同意，6,300股反对，279,905股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.93%，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2012年度董事会工作报告》。

  2、以420,303,924股同意，6,300股反对，279,905股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.93%，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2012年度监事会工作报告》。

  3、以420,303,924股同意，6,300股反对，279,905股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.93%，审议通过了《2012年度财务决算报告》。

  4、以420,303,924股同意，6,300股反对，279,905股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.93%，审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》。

  5、以420,303,924股同意，6,300股反对，279,905股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.93%，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2012年年度报告》及摘要。

  6、以420,303,924股同意，6,300股反对，279,905股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.93%，审议通过了《关于审议2013年度综合授信额度的议案》。

  7、以420,303,924股同意，6,300股反对，279,905股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.93%，审议通过了《关于2013年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》。

  8、关联股东中国机械工业集团有限公司、中元国际工程设计研究院、中国电器科学研究院有限公司、济南铸造锻压机械研究所有限公司回避表决，以20,755,124股同意，6,300股反对，279,905股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.64%，审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易的议案》。

  9、分别审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，会议以累积投票方式选举产生了中工国际工程股份有限公司第五届董事会。

  （1）以402,411,117股同意，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.68%，选举罗艳女士为公司第五届董事会董事；

  （2）以402,411,117股同意，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.68%，选举邵奇惠先生为公司第五届董事会董事；

  （3）以402,411,117股同意，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.68%，选举骆家马龙 先生为公司第五届董事会董事；

  （4）以402,411,117股同意，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.68%，选举蔡惟慈先生为公司第五届董事会董事；

  （5）以402,411,117股同意，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.68%，选举赵立志先生为公司第五届董事会董事；

  （6）以402,411,117股同意，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.68%，选举张春燕女士为公司第五届董事会董事；

  （7）以402,411,117股同意，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.68%，选举孙伯淮先生为公司第五届董事会独立董事；

  （8）以402,411,117股同意，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.68%，选举王化成先生为公司第五届董事会独立董事；

  （9）以402,411,117股同意，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.68%，选举王德成先生为公司第五届董事会独立董事。

  10、分别审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，会议以累积投票方式选举产生了中工国际工程股份有限公司第五届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同组成第五届监事会。

  （1）以402,411,117股同意，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.68%，选举史辉先生为公司第五届监事会监事；

  （2）以402,411,117股同意，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.68%，选举王国星先生为公司第五届监事会监事；

  （3）以402,411,117股同意，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.68%，选举黄翠女士为公司第五届监事会监事。

  11、以420,303,924股同意，6,300股反对，279,905股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.93%，审议通过了《关于调整董事津贴的议案》。

  四、独立董事述职情况

  在本次大会上，独立董事蔡惟慈先生、胡海林先生、葛长银先生分别向大会作了2012年度工作的述职报告，《独立董事2012年度述职报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。

  五、律师出具的法律意见

  北京金诚同达律师事务所张谦律师、赵力峰律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、中工国际工程股份有限公司2012年度股东大会决议；

  2、北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  中工国际工程股份有限公司董事会

  2013年5月22日

  证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2013－027

  中工国际工程股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议通知于2013年5月16日以专人送达、传真形式发出。会议于2013年5月16日下午16:00在公司16层第一会议室召开，应到董事九名，实到董事九名，出席会议的董事占董事总数的100%。五名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗艳女士主持。

  本次会议以举手表决方式审议了如下决议：

  1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。选举罗艳女士为公司第五届董事会董事长，任期三年。

  董事长简历见2013年4月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2013－019号公告。

  2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》。选举罗艳、邵奇惠、孙伯淮为第五届董事会战略委员会委员，由罗艳任主任委员；王化成、骆家马龙、王德成为第五届董事会审计委员会委员，由王化成任主任委员；王德成、蔡惟慈、王化成为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，由王德成任主任委员；孙伯淮、王德成、罗艳为第五届董事会提名委员会委员，由孙伯淮任主任委员。

  董事会专门委员会成员简历见2013年4月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2013－019号公告。

  3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于中工国际工程股份有限公司为下属控股公司加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司3,000万加元贷款提供担保的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2013－028号公告。

  公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。

  特此公告。

  中工国际工程股份有限公司

  董事会

  2013年5月22日

  证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2013－028

  中工国际工程股份有限公司关于为下属控股公司加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司3,000万加元贷款提供担保的议案

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、担保情况概述

  1、2012年，中工国际工程股份有限公司（以下简称"中工国际"）通过全资子公司中工国际（香港）有限公司投资设立的中工国际（加拿大）有限公司（CAMCE HOLDING INC.，以下简称"中工加拿大公司"）收购并持有加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司（Procon Holdings (Alberta) Inc.，以下简称"普康公司"）60%股权。为了提高普康公司的市场竞争力，进一步扩大在加拿大矿业工程和矿业服务市场的占有率，普康公司（或其子公司）拟申请3,000万加元资金贷款。中工国际拟为普康公司（含其子公司）的该项贷款提供担保，担保期限为三年，具体条款以中工国际与贷款银行签订的《担保协议》为准。

  2、董事会审议担保议案的表决情况

  中工国际第五届董事会第一次会议于2013年5月21日召开，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于中工国际工程股份有限公司为下属控股公司加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司3,000万加元贷款提供担保的议案》。根据相关规定，本次对下属控股公司提供担保为公司董事会权限，无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称： 加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司（Procon Holdings (Alberta) Inc.）

  注册时间：1992年2月6日

  注册地址：1500,850-2nd Street SW Calgary，Alberta T2P 0R8

  法定代表人：罗艳

  注册资本：20加元

  经营范围：采矿承包、服务、勘察、规划、建设、设备制造与投资。

  股东情况：中工国际（加拿大）有限公司持有60%股份，James A. Dales持有20%股份，Edward A. Yurkowski持有11.4%股份，Sharon Yurkowski持有8.6%股份。

  经加拿大普华会计师事务所审计，截止2012年12月31日，普康公司资产总额为135,811,622加元，负债总额为66,815,784加元，资产负债率49.20%，净资产为68,995,838加元，2012年度实现营业收入为141,029,084加元，利润总额为29,822,217加元，净利润为21,932,799加元。

  三、担保协议的主要内容

  由于《担保协议》尚未签署，《担保协议》主要内容由中工国际及普康公司与贷款银行共同协商确定。

  四、董事会意见

  中工国际为下属控股公司普康公司或其子公司3,000万加元贷款提供担保，是为了开拓加拿大矿业市场，并满足向银行融资的要求，有利于下属控股公司稳定日常业务现金流，符合公司整体利益。中工国际为普康公司或其子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本次董事会召开日，中工国际及子公司已为下属控股公司加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司及其子公司提供3,000万加元担保。本次对外担保发生后，中工国际及控股子公司累计对外担保额度为6,000万加元，约折合人民币37,026.60万元，占公司2012年12月31日经审计净资产4,738,645,865.33元的比例为7.81%。

  六、独立董事意见

  公司独立董事在董事会对上述担保议案审议前签署了事前认可意见，同意将上述担保议案提交董事会审议。

  独立董事认为，中工国际为下属控股公司加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司或其子公司3,000万加元贷款提供担保，是为了开拓加拿大矿业市场，并满足向银行融资的要求，有利于下属控股公司稳定日常业务现金流，符合公司整体利益。该担保履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

  七、备查文件

  1、中工国际工程股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；

  2、独立董事事前认可意见、独立董事意见。

  特此公告。

  中工国际工程股份有限公司

  董事会

  2013年5月22日

  证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2013－029

  中工国际工程股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议通知于2013年5月16日以专人送达、传真形式发出。会议于2013年5月21日下午16：30在公司16层第二会议室召开，应到监事五名，实到监事五名，出席会议的监事占监事总数的100%。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席史辉先生主持。

  本次会议以举手表决方式审议了如下决议：

  1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。选举史辉先生为公司第五届监事会主席，任期三年。

  监事会主席简历见2013年4月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2013－022号公告。

  特此公告。

  中工国际工程股份有限公司

  监事会

  2013年5月22日