证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１、本次会议无否决或修改提案的情况；

２、本次会议无新增提案情况。

一、会议召开和出席情况

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）２０１２年度股东大会于２０１３年５月２０日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点在海口市龙昆北路１３－１号本公司十五楼会议室。会议由雷立董事长主持，本公司部分董事、监事、高管人员列席了会议。出席会议的股东（含股东代理人）共５人，代表股份１３７，９５３，２４９股，占本公司总股本４４８，２００，０００股的３０．７８％。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

其中议案５的具体表决情况如下：

三、律师见证情况

本次会议由海南华禾律师事务所郭宏、梁晓丽、黎立、余照海四位律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

海南华禾律师事务所关于海南椰岛（集团）股份有限公司２０１２年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司

董事会

2013年5月20日