证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间未增加、变更或否决提案。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议时间为：2013年5月21日14:30；

  （2）网络投票时间为：2013年5月20日-2013年5月21日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2013年5月21日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年5月20日下午15:00 至 2013年5月21日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室；

  3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；

  4、召集人：公司第七届董事会；

  5、主持人：兰隽董事长；

  6、本次会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东16人，代表股份85,135,301股，占公司总股份的18.2882％。上述股东全部通过网络进行投票。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式对所有议案进行了逐项表决，批准通过了以下议案：

  1、《公司2012年度董事会报告》，其表决情况如下：

  同意84,364,901股，占出席会议所有股东所持股份的99.0951％；反对752,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8842％；弃权17,600股（其中，因未投票默认弃权17,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0207％。

  2、《公司2012年度监事会报告》，其表决情况如下：

  同意84,364,801股，占出席会议所有股东所持股份的99.0950％；反对770,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.9050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  3、《公司2012年年度报告》，其表决情况如下：

  同意84,364,801股，占出席会议所有股东所持股份的99.0950％；反对752,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.8844％；弃权17,600股（其中，因未投票默认弃权17,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0207％。

  4、《公司2012年度财务决算报告》，其表决情况如下：

  同意84,364,801股，占出席会议所有股东所持股份的99.0950％；反对752,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.8844％；弃权17,600股（其中，因未投票默认弃权17,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0207％。

  5、《公司2012年度利润分配预案》，其表决情况如下：

  同意84,364,801股，占出席会议所有股东所持股份的99.0950％；反对752,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8842％；弃权17,700股（其中，因未投票默认弃权17,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0208％。

  6、《关于续聘公司审计机构的议案》，其表决情况如下：

  同意84,364,801股，占出席会议所有股东所持股份的99.0950％；反对752,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8842％；弃权17,700股（其中，因未投票默认弃权17,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0208％。

  7、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》，其表决情况如下：

  同意84,358,801股，占出席会议所有股东所持股份的99.0879％；反对758,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8913％；弃权17,700股（其中，因未投票默认弃权17,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0208％。

  8、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》，其表决情况如下：

  同意84,358,801股，占出席会议所有股东所持股份的99.0879％；反对758,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8913％；弃权17,700股（其中，因未投票默认弃权17,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0208％。

  9、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》，其表决情况如下：

  同意84,358,801股，占出席会议所有股东所持股份的99.0879％；反对758,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8913％；弃权17,700股（其中，因未投票默认弃权17,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0208％。

  10、《关于为福州康得利水产有限公司提供担保的议案》，其表决情况如下：

  同意84,358,801股，占出席会议所有股东所持股份的99.0879％；反对758,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8913％；弃权17,700股（其中，因未投票默认弃权17,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0208％。

  11、《关于公司控股子公司之间担保的议案》，其表决情况如下：

  同意84,358,801股，占出席会议所有股东所持股份的99.0879％；反对758,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8913％；弃权17,700股（其中，因未投票默认弃权17,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0208％。

  12、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》，其表决情况如下：

  同意84,358,801股，占出席会议所有股东所持股份的99.0879％；反对758,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8913％；弃权17,700股（其中，因未投票默认弃权17,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0208％。

  13、《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》，其表决情况如下：

  同意84,358,801股，占出席会议所有股东所持股份的99.0879％；反对758,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8913％；弃权17,700股（其中，因未投票默认弃权17,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0208％。

  14、《关于为福州世纪春天物资有限公司提供担保的议案》，其表决情况如下：

  同意84,358,801股，占出席会议所有股东所持股份的99.0879％；反对758,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8913％；弃权17,700股（其中，因未投票默认弃权17,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0208％。

  五、律师出具的法律意见

  福建至理律师事务所王新颖律师、郝卿为本次股东大会出具了法律意见书。律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、股东大会决议及会议纪录；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  福建三木集团股份有限公司

  董事会

  2013年5月21日