证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

●本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

●本次会议议案全部获得通过。

二、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2013年5月21日上午9:00

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，具体时间为2013年5月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00

2、现场会议召开地点：福州市湖东路154号中山大厦A座三层会议室

3、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长高建平先生

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议经国浩律师（上海）事务所现场见证。

三、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共582人，代表有表决权股份总数7,349,936,717股，占公司股份总额的57.87%，其中：现场表决股东及股东代理人51人，代表有表决权股份总数6,709,823,271股，占公司股份总额的52.83%；通过网络投票的股东531人，代表有表决权股份总数640,113,446股，占公司股份总额的5.04%。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：

一、2012年度董事会工作报告；

二、2012年度监事会工作报告；

三、2012年度董事履行职责情况的评价报告；

四、2012年度监事履行职责情况的评价报告；

五、2012年度监事会对董事和高级管理人员的履职评价报告；

六、2012年度财务决算报告及2013年度财务预算方案；

七、2012年度利润分配预案；根据公司章程规定的利润分配政策以及《2012-2014年度利润分配规划》，综合考虑监管部门对资本充足率的要求以及公司业务可持续发展等因素，决定提取法定盈余公积733,988,852.60元，提取后的法定盈余公积达到公司注册资本的50%；提取一般准备15,135,748,735.33元；以总股本12,701,557,834股为基数，以未分配利润每10股送5股（含税），每10股派发现金股利5.7元（含税）。结余未分配利润结转下年度。

本议案根据参与表决股东的持股比例进行分段表决统计，表决结果如下：

八、关于聘请2013年度会计师事务所的议案；同意聘请德勤华永会计师事务所为公司提供2013年年报审计、半年报审阅和内部控制审计服务，审计费用（包括交通费、食宿费、文具费、通讯费、印刷费及相关的税金等）合计为人民币770万元，其中财务报告审计、审阅640万元，内控审计130万元。

九、2012年年度报告及摘要；

本次股东大会经国浩律师(上海)事务所现场见证，并出具《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

兴业银行股份有限公司

董事会

2013年5月22日