证券时报多媒体数字报

  证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2013－023

  三维通信股份有限公司

  第三届董事会

  第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三维通信股份有限公司第三届董事会第二十三次会议通知于2013年5月7日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2013年5月20日上午在杭州市滨江火炬大道581号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议表决的董事9人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过书面表决的方式，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于授权公司全资子公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》。同意：授权全资子公司浙江三维通信技术服务有限公司参与竞拍位于杭州市余杭区海创园的国有土地使用权33513平方米，该土地使用类型为出让，出让年限40年。本次拟购买的国有土地使用权的竞拍起始价为8044万元，实际价格以竞拍价为准。根据公司章程，董事会具有累计不超过公司最近一期经审计的净资产的30%的资产处置（收购、出售、置换和清理等）权限，故本事项无需提交股东大会审议。公司董事会授权李越伦董事长在董事会审批权限范围内根据竞拍情况确定竞拍价格，并授权李越伦董事长签署和办理该宗土地竞拍过程中的相关文件。

  议案内容详见2013年5月22日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2013－024号公告。

  特此公告。

  三维通信股份有限公司董事会

  2013年5月22日

  证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2013－024

  三维通信股份有限公司

  关于授权全资子公司

  参与竞拍购买国有土地使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策指标的规定，公司授权全资子公司浙江三维通信技术服务有限公司（以下简称"浙江三维"）参与竞拍位于杭州市余杭区海创园的33513平方米国有土地使用权，使用类型为出让，出让年限40年。本次拟购买的国有土地使用权的竞拍起始价为8044万元，实际价格以竞拍价为准。所购买的土地主要用途为自用，购买资金全部为自有资金。

  本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本次对外投资事项已由公司第三届董事会第二十三次会议全票审议通过，根据公司章程，董事会具有累计不超过公司最近一期经审计的净资产的30%的资产处置（收购、出售、置换和清理等）权限，故本事项无需提交股东大会审议。公司董事会授权董事长在董事会审批权限范围内根据竞拍情况确定竞拍价格。

  二、交易对方基本情况

  交易对方名称：杭州市国土资源局余杭分局

  交易对方地址：余杭区临平街道沿山路186号

  三、交易标的基本情况

  本次交易标的位于余杭区高教路商务地块（海创园十二号地块），东至高教路，南至新桥港，西至永福社区土地，北至规划道路，面积为33513平方米，具体位置与面积以规划红线图和实测为准，合计33513平方米，出让方式为挂牌出售，土地用途为商务用地，土地出让年限为40年，容积率为2.0-2.3，建筑密度为≤35%，绿地率≥25%，土地权属不存在瑕疵。

  本次拟购买的国有土地使用权的竞拍起始价为8044万元，实际价格以竞拍价为准（董事会投资审批权限范围内）。购买资金全部为自有资金。

  四、购买土地使用权目的及对公司的影响

  公司业务所对应的无线网优覆盖市场受移动运营商资本开支处于高位及国内移动通信网络多制式、多网络的复杂结构等因素的影响，市场需求将长期稳定存在。对此，公司在中长期战略方面将坚守"专业化和国际化"的经营理念，牢牢抓取国内移动通信发展机遇，积极参与国际分工协作，全面布局网络优化服务市场，大力推进无线数字电视发射机及覆盖产品、行业应用系统设备及终端的研发和销售，实现重点新产品的产业化。

  浙江三维本次参与竞买国有土地使用权主要是为实现公司上述战略目标储备发展用地，系公司扩大主营业务生产规模及延伸产业链所需，不会用于租赁和出售等盈利性的用途。该土地计划用于公司互联网和物联网技术研究和开发，无线通信技术系统集成和服务外包等增值电信业务等项目，使用单位为本公司、包括浙江南邮三维通信研究院有限公司在内控股子公司及其他战略合作伙伴。如本次土地使用权竞买成功，将为公司未来扩大规模提供必要的土地资源，符合公司长远发展战略，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。

  五、风险提示

  此项目尚需报杭州市余杭区政府相关部门进行资格审核，并参加杭州市国土资源局余杭分局的土地竞拍，子公司最终能否获得资格和竞拍成功尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

  在本次竞拍结束后，公司将以公告形式另行公告竞拍结果。

  六、备查文件

  1、公司三届二十三次董事会决议

  特此公告。

  三维通信股份有限公司

  2013年5月22日