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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2012年年度权益分派方案已获2013年5月3日召开的股东大会审议通过，本次权益分派的实施距离股东大会通过利润分配和资本公积金转增股本方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2012年年度权益分派方案为：以公司现有总股本60,000,000股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派4.50元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派4.75元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.75元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.25元；持股超过1年的，不需补缴税款。】分红前本公司总股本为60,000,000股，分红后总股本增至90,000,000股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2013年5月29日，除权除息日为：2013年5月30日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2013年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所送（转）股于2013年5月30日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2013年5月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前个人类限售股

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2013年5月30日。

六、股份变动情况表

单位：股

七、本次实施送（转）股后，按新股本90,000,000股摊薄计算，2012年年度，每股净收益为0.6425元。

八、咨询机构：

咨询地址：湖南省长沙经济技术开发区开元路172号长沙开元仪器股份有限公司证券部

咨询联系人：罗小乐

咨询电话：0731-84874926

传真电话：0731-84874926

九、备查文件

1、公司 2012 年度股东大会决议；

2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；

3、深交所要求的其他文件。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2013年5月21日