证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、公司于2013年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2012年度股东大会的公告》

  2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况

  二、会议召开和出席情况

  公司2012年度股东大会于2013年5月21日在贵州省罗甸县罗甸港码头内千岛湖大酒店会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长张观福先生主持，出席和委托代理人出席本次股东大会的股东共6名，代表有表决权的股份数为96,612,094股，占公司有表决权股份总数的55.65%。公司部分董事、监事和董秘出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、会议审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票表决方式。经与会股东充分讨论、认真审议并投票表决，会议审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》

  表决结果：同意96,612,094股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》

  表决结果：同意96,612,094股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过了《2012年度财务决算报告》

  表决结果：同意96,612,094股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过了《2012年度报告及摘要》

  表决结果：同意96,612,094股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过了《2012年度利润分配预案》

  表决结果：同意96,612,094股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  6、审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》

  同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。

  表决结果：同意96,612,094股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  7、审议通过了《关于向银行申请授信及流动资金贷款的议案》

  表决结果：同意96,612,094股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经国浩律师（上海）事务所方杰律师、杨继伟律师现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件目录

  1、《贵州信邦制药股份有限公司2012年度股东大会决议》

  2、《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  贵州信邦制药股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年五月二十二日