证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、特别提示：

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况。

  2、本次会议没有新提案提交表决。

  二、会议召开的情况

  1、会议时间：2013年5月21日（星期二）下午13:30～15:30

  2、股权登记日：2013年5月15日

  3、会议召开地点：深圳市龙华新区龙华办事处龙发路65号 信隆公司办公楼301会议室

  4、会议召开方式：现场召开

  5、会议召集人：公司董事会

  6、主持人：董事长廖学金先生

  7、会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表共 5 家，代表有表决权股份总数为151,919,222股，占公司总股本的 56.69%。

  2、公司全体董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票方式审议以下议案，表决结果如下：

  1、审议通过了《深圳信隆实业股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案

  独立董事向股东大会报告2012年度述职报告

  表决结果：151,919,222股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  公司独立董事甘兆胜、梁侠、甘勇明、陈大路分别向股东大会宣读了《独立董事2012年度述职报告》。公司的《独立董事2012年度述职报告》已于2013年4月24刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  2、审议通过了《深圳信隆实业股份有限公司2012年度监事会工作报告》的议案

  表决结果：151,919,222股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  3、审议通过了《深圳信隆实业股份有限公司2012年度财务决算报告》的议案

  表决结果：151,919,222股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  4、审议通过了《深圳信隆实业股份有限公司2012年度利润分配预案》的议案

  以公司2012年12月31日总股本26,800万股为基数，每10股派现金红利1.00元（含税），共计派现金红利26,800,000.00元，剩余利润136,598,099.37元作为未分配利润留存。

  2012年度不以公积金转增股本，不派送红股。

  表决结果：151,919,222股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  5、审议通过了《2012年度会计师事务所审计费用》的议案

  表决结果：151,919,222股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  6、审议通过了《关于续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构及2013年度会计师事务所审计费用》的议案

  表决结果：151,919,222股同意，0股反对，0股弃权同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  7、审议通过了《关于2012年度募集资金存放及使用情况的专项说明》的议案

  表决结果：151,919,222股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  8、审议通过了《关于2013年度日常关联交易》的议案

  关联方股东利田发展有限公司代表股份数11238万股（41.93%）、宇兴投资有限公司

  代表股份数16,921,215股(6.31%)回避了表决，由出席会议的非关联股东进行投票表决。

  表决结果：22,618,007股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。该议案获得出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  9、审议通过了《2012年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案

  表决结果：151,919,222股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  10、审议通过了《公司2012年度报告及其摘要》的议案

  表决结果：151,919,222股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  11、审议通过了《关于深圳信隆实业股份有限公司拟申请2013年度银行授信额度》的议案

  表决结果：151,919,222股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  12、审议通过了《关于为天津信隆实业有限公司向银行融资提供担保》的议案

  表决结果：151,919,222股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  该议案已经2013年4月24日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，相关公告已于2013年4月26刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

  13、审议通过了《关于公司第三届董事会换届选举》的议案

  本议案实行累积投票制并逐项表决。

  13.1 选举廖学金为第四届董事会非独立董事

  表决结果：151,919,222股同意，占出席会议有表决股份总数的100.00 %；0股反对，占出席会议有表决股份总数的 0 %; 0股弃权，占出席会议有表决股份总数的0 %。该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过, 廖学金先生当选为公司第四届董事会董事（非独立董事）。

  13.2 选举廖学森为第四届董事会非独立董事

  表决结果：151,919,222股同意，占出席会议有表决股份总数的100.00 %；0股反对，占出席会议有表决股份总数的 0 %; 0股弃权，占出席会议有表决股份总数的0 %。该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过, 廖学森先生当选为公司第四届董事会董事（非独立董事）。

  13.3 选举廖学湖为第四届董事会非独立董事

  表决结果：151,919,222股同意，占出席会议有表决股份总数的100.00 %；0股反对，占出席会议有表决股份总数的 0 %; 0股弃权，占出席会议有表决股份总数的0 %。该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过, 廖学湖先生当选为公司第四届董事会董事（非独立董事）。

  13.4 选举廖蓓君为第四届董事会非独立董事

  表决结果：151,919,222股同意，占出席会议有表决股份总数的100.00 %；0股反对，占出席会议有表决股份总数的 0 %; 0股弃权，占出席会议有表决股份总数的0 %。该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过, 廖蓓君女士当选为公司第四届董事会董事（非独立董事）。

  13.5 选举姜绍刚为第四届董事会非独立董事

  表决结果：151,919,222股同意，占出席会议有表决股份总数的100.00 %；0股反对，占出席会议有表决股份总数的 0 %; 0股弃权，占出席会议有表决股份总数的0 %。该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过, 姜绍刚先生当选为公司第四届董事会董事（非独立董事）。

  13.6 选举黄秀卿为第四届董事会非独立董事

  表决结果：151,919,222股同意，占出席会议有表决股份总数的100.00 %；0股反对，占出席会议有表决股份总数的 0 %; 0股弃权，占出席会议有表决股份总数的0 %。该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过, 黄秀卿女士当选为公司第四届董事会董事（非独立董事）。

  13.7 选举莊贤裕为第四届董事会非独立董事

  表决结果：151,919,222股同意，占出席会议有表决股份总数的100.00 %；0股反对，占出席会议有表决股份总数的 0 %; 0股弃权，占出席会议有表决股份总数的0 %。该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过, 莊贤裕先生当选为公司第四届董事会董事（非独立董事）。

  13.8选举甘兆胜为第四届董事会独立董事

  表决结果：151,919,222股同意，占出席会议有表决股份总数的100.00 %；0股反对，占出席会议有表决股份总数的 0 %; 0股弃权，占出席会议有表决股份总数的0 %。该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过, 甘兆胜先生当选为公司第四届董事会董事独立董事。

  13.9选举梁侠为第四届董事会独立董事

  表决结果：151,919,222股同意，占出席会议有表决股份总数的100.00 %；0股反对，占出席会议有表决股份总数的 0 %; 0股弃权，占出席会议有表决股份总数的0 %。该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过, 梁侠女士当选为公司第四届董事会董事独立董事。

  13.10 选举甘勇明为第四届董事会独立董事

  表决结果：151,919,222股同意，占出席会议有表决股份总数的100.00 %；0股反对，占出席会议有表决股份总数的 0 %; 0股弃权，占出席会议有表决股份总数的0 %。该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过, 甘勇明先生当选为公司第四届董事会董事独立董事。

  13.11 选举陈大路为第四届董事会独立董事

  表决结果：151,919,222股同意，占出席会议有表决股份总数的100.00 %；0股反对，占出席会议有表决股份总数的 0 %; 0股弃权，占出席会议有表决股份总数的0 %。该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过, 陈大路先生当选为公司第四届董事会董事独立董事。

  依据公司《章程》规定及上述表决结果，公司第四届董事会由11名董事组成，7名为非独立董事，分别为：廖学金、廖学森、廖学湖、廖蓓君、姜绍刚、黄秀卿、莊贤裕；4名为独立董事，分别为：甘兆胜、梁侠、甘勇明、陈大路。

  本次董事换届选举之后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  14、审议通过了《关于公司第三届监事会换届选举》的议案

  本议案实行累积投票制并逐项表决。

  14.1 选举陈雪为第四届监事会股东代表监事

  表决结果：151,919,222股同意，占出席会议有表决股份总数的100.00 %；0股反对，占出席会议有表决股份总数的 0 %; 0股弃权，占出席会议有表决股份总数的0 %。该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过, 陈雪女士当选为公司第四届监事会监事。

  14.2 选举莫红梅为第四届监事会股东代表监事

  表决结果：151,919,222股同意，占出席会议有表决股份总数的100.00 %；0股反对，占出席会议有表决股份总数的 0 %; 0股弃权，占出席会议有表决股份总数的0 %。该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过, 莫红梅女士当选为公司第四届监事会监事。

  依据公司《章程》规定及上述表决结果，公司第四届监事会由3名监事组成，分别为：

  陈雪女士、莫红梅女士及已由公司第三届职工代表大会第一次会议选举产生的职工代表监事王明丽女士。

  本次监事换届选举之后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会由广东法制盛邦律师事务所张锡海律师、李静瑜律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的股东或代理人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、合规、真实、有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事、记录人签字并加盖董事会印章的本次股东大会决议；

  2、广东法制盛邦律师事务所出具的法律意见书；

  3、本次股东大会全套会议资料。

  特此公告。

  深圳信隆实业股份有限公司

  2013年 05月 21日