证券时报多媒体数字报

证券代码:002053 证券简称:云南盐化 公告编号:2013-028

云南盐化股份有限公司董事会

2013年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南盐化股份有限公司董事会２０１３年第四次临时会议于２０１３年５月２０日以书面及邮件形式通知全体董事，于２０１３年５月２１日上午０９∶００时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事９人，实出席董事９人。会议由公司董事长杨建东先生主持，公司部份监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于杨建东先生辞去公司董事长、董事职务的议案》。

“云南盐化股份有限公司关于杨建东先生辞去公司董事长、董事职务的公告” （公告编号：２０１３－０２９）详见２０１３年５月２２日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事对杨建东先生辞去公司董事长、董事职务发表了独立意见，详见２０１３年５月２２日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于提名吕庆胜先生为公司董事候选人的议案》，同意向公司股东大会提名吕庆胜先生为公司第四届董事会董事候选人。

吕庆胜先生简历见附件。

公司独立董事对提名吕庆胜先生为公司第四届董事会董事候选人发表了独立意见，详见２０１３年５月２２日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

吕庆胜先生经公司股东大会选举担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

３、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于以现场方式召开公司２０１３年第二次临时股东大会的议案》。

《云南盐化股份有限公司关于召开公司 ２０１３ 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１３－０３０）详见２０１３年５月２２日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

云南盐化股份有限公司董事会

二○一三年五月二十二日

附件：吕庆胜先生简历

吕庆胜，男， １９５５年９月生，中技学历，机械工程师。历任云南磷肥厂车间副主任、主任、厂长助理、副厂长、厂长、党委书记；云南三环化工有限公司董事长、党委书记；云南三环化工股份有限公司副董事长、党委书记；云天化集团有限责任公司董事。现任云天化集团有限责任公司副总经理。与公司实际控制人存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002053 证券简称:云南盐化 公告编号:2013-029

云南盐化股份有限公司关于

杨建东先生辞去公司董事长、董事职务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于２０１３年５月２０日收到杨建东先生因工作变动原因申请辞去所担任的公司董事长、董事职务的书面辞职报告。辞职后，杨建东先生不再在公司工作和任职。２０１３年５月２１日，公司董事会２０１３年第四次临时会议审议通过了《关于杨建东先生辞去公司董事长、董事职务的议案》。在新的董事长、董事未选举产生前，杨建东先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事长、董事职责。

公司已于２０１３年５月２２日发出通知，定于２０１３年６月７日召开公司２０１３年第二次临时股东大会进行董事改选，公司董事会将于同日召开会议选举公司新任董事长。

杨建东先生在担任公司董事长期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司持续、稳定和健康发展做了大量的工作。公司董事会对杨建东先生在任职期间为公司和董事会所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

云南盐化股份有限公司董事会

二○一三年五月二十二日

证券代码:002053 证券简称:云南盐化 公告编号:2013-030

云南盐化股份有限公司关于召开

公司2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１．股东大会届次：云南盐化股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会。

２． 股东大会的召集人：公司董事会。

３．会议召开的合法、合规性：

２０１３年５月２１日，公司董事会２０１３年第四次临时会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于以现场方式召开公司２０１３年第二次临时股东大会的议案》，决定于２０１３年６月７日在昆明市春城路２７６号公司四楼会议室召开公司２０１３年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４．会议召开的日期、时间：２０１３年６月７日（星期五）上午９：３０时。

５．会议的召开方式：现场表决方式。

６．出席对象：

（１）本次股东大会的股权登记日为２０１３年６月３日（星期一）。股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７．会议地点：昆明市春城路２７６号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

１、审议《关于杨建东先生辞去公司董事职务的议案》；

２、审议《关于选举吕庆胜先生为公司董事的议案》。

上述议案已经公司董事会２０１３年第四次临时会议审议通过。“云南盐化股份有限公司董事会２０１３年第四次临时会议决议公告”（公告编号：２０１３－０２８）、“云南盐化股份有限公司关于杨建东先生辞去公司董事长、董事职务的公告”（公告编号：２０１３－０２９）详见２０１３年５月２２日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议登记方法

１、登记方式

（１）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（２）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

（３）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记（通讯地址：云南省昆明市官渡区春城路２７６号；邮编：６５０２００；传真号码：０８７１－６３１２６３４６，信函上请注明“股东大会”字样）。

２、登记时间： ２０１３年６月５日（上午８：３０ －１１：３０，下午１４：００ －１７：００）。

３、登记地点：云南盐化股份有限公司证券部。

四、其他事项

１、 会议联系方式：

联系人：云南盐化股份有限公司证券部 邹吉虎

地址：云南省昆明市官渡区春城路２７６号

联系电话：０８７１－６３１２６３４６

传真： ０８７１－６３１２６３４６

２、 会期半天，与会股东费用自理。

五、备查文件

１、公司董事会２０１３年第四次临时会议决议。

特此公告。

云南盐化股份有限公司董事会

二○一三年五月二十二日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本公司／本人出席云南盐化股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名及签章：

委托人营业执照／身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

本公司／本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

注：１．本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

２．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

３．本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。

委托人： （签名）

年 月 日