证券时报多媒体数字报

  证券代码：002555 证券简称：顺荣股份 公告编号：2013-019

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

  关于投资设立香港全资子公司公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资概述

  1、对外投资的基本情况

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金投资100万港元在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。

  2、董事会审议情况

  公司于2013 年5月20日召开第二届董事会第二十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立香港全资子公司的议案》。

  3、投资所必需的审批程序

  （1）本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

  （2）香港公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施。

  （3）本次对外投资不构成关联交易。

  二、投资主体介绍

  本公司是香港公司的唯一投资主体，无其他投资主体。

  三、拟设立子公司的基本情况

  1、拟定公司名称：顺荣股份（香港）有限公司（以最终注册为准，以下简称"香港公司"）

  2、注册资本：100万港元，公司出资比例100%。

  3、投资总额：100万港元。

  4、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金换汇，作为对香港公司投资的资金来源。

  5、拟定经营范围（以最终注册为准）：商品贸易、进出口贸易及投融资业务。

  四、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

  五、设立香港公司的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、设立香港公司的目的和对公司的影响

  降低原材料进口成本，拓展融资渠道降低融资成本，并为未来公司向海外业务拓展提供通道。

  2、设立香港公司存在的风险

  在香港设立子公司是目前多家国内企业采取的通行模式，在政策法规方面不存在障碍。但是香港法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，且公司第一次在香港特别行政区设立子公司，需熟悉并适应香港商业及文化环境，否则将会对公司的运作带来不便。同时，设立香港公司也存在一定的人才、技术和管理等方面的风险。

  公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

  六、独立董事意见

  公司在香港投资设立全资子公司，能促进公司充分借道香港自由通商贸易港口的有利资源和优势，降低原材料进口成本，拓展融资渠道并降低融资成本，同时为公司未来向海外业务拓展提供通道。我们认为公司上述决定是出于公司业务发展的实际需要，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的相关规定，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，我们同意公司在香港投资设立全资子公司。

  七、备查文件

  1、《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

  2、《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司关于投资设立香港全资子公司的独立董事意见》。

  特此公告

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年五月二十二日

  证券代码：002555 证券简称：顺荣股份 公告编号：2013-020

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

  第二届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称"公司）第二届董事会第二十一次会议于2013年5月20日上午11:00在顺荣股份二期会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人（董事王政以通讯方式参加），公司部分监事、部分高级管理人员列席会议。会议由董事长吴卫东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：

  审议通过《关于投资设立香港全资子公司的议案》

  为充分利用香港自由通商贸易港口的有利资源和优势，降低原材料进口成本，拓展融资渠道并降低融资成本，同时为公司未来向海外业务拓展提供通道。公司决定使用自有资金投资100万港元在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。

  表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年五月二十二日

  证券代码：002555 证券简称：顺荣股份 公告编号：2013-021

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

  第二届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议通知于2013年5月13日以书面形式发出，会议于2013年5月20日上午在公司二期会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄根生先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事认真审议，经表决形成如下决议：

  审议通过《关于投资设立香港全资子公司的议案》

  为充分利用香港自由通商贸易港口的有利资源和优势，降低原材料进口成本，拓展融资渠道并降低融资成本，同时为公司未来向海外业务拓展提供通道。同意公司使用自有资金投资100万港元在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。

  表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

  监 事 会

  二〇一三年五月二十二日