证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年4月25日在《证券时报》及巨潮资讯网上公告了《湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》；

  2、本次股东大会没有增减或变更提案的情况；

  3、本次股东大会以现场方式召开。

  一、会议的召开和出席情况

  公司2012年年度股东大会于2013年5月21日上午9:30在武汉市武昌海山金谷20楼公司会议室（武昌区水果湖中北路101号楚商大厦）以现场形式召开。出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计6人，代表有表决权的股份数为251,592,785股，占公司有表决权股份总数的64.72％。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长吕值友先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席和列席了会议，湖北安格律师事务所律师顾恺、林玲出席本次股东大会见证，并出具了法律意见书。

  本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议和表决情况

  1、《公司2012年度董事会报告》

  表决结果：同意票251,592,785股，占出席会议股东所持表决权的100％；反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0％；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0％。

  2、《公司2012年度监事会报告》

  表决结果：同意票251,592,785股，占出席会议股东所持表决权的100％；反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0％；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0％。

  3、《公司2012年度财务决算报告》

  表决结果：同意票251,592,785股，占出席会议股东所持表决权的100％；反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0％；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0％。

  4、《公司2012年年度报告及其摘要》

  表决结果：同意票251,592,785股，占出席会议股东所持表决权的100％；反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0％；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0％。

  5、《公司2012年度权益分派的预案》

  表决结果：同意票251,592,785股，占出席会议股东所持表决权的100％；反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0％；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0％。

  6、《公司2013年度财务预算报告》

  表决结果：同意票251,592,785股，占出席会议股东所持表决权的100％；反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0％；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0％。

  7、《关于公司聘任2013年度会计师事务所的议案》

  表决结果：同意票251,592,785股，占出席会议股东所持表决权的100％；反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0％；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0％。

  8、《关于2012年度日常关联交易情况和2013年度日常关联交易预计的议案》

  关联股东湖北省楚天数字电视有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司、武汉广播电视总台、武汉有线广播电视网络有限公司回避了表决。

  出席会议的非关联股东有表决权的股份数为49,624,328股。

  表决结果：同意票49,624,328股，占出席会议非关联股东所持表决权的100％；反对票0股，占出席会议非关联股东所持表决权的0％；弃权票0股，占出席会议非关联股东所持表决权的0％。

  9、《关于公司<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：同意票251,592,785股，占出席会议股东所持表决权的100％；反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0％；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0％。

  10、《关于公司<董事会议事规则>的议案》

  表决结果：同意票251,592,785股，占出席会议股东所持表决权的100％；反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0％；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0％。

  11、《关于公司<监事会议事规则>的议案》

  表决结果：同意票251,592,785股，占出席会议股东所持表决权的100％；反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0％；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0％。

  12、《关于公司<独立董事制度>的议案》

  表决结果：同意票251,592,785股，占出席会议股东所持表决权的100％；反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0％；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0％。

  13、《关于公司<关联交易管理制度>的议案》

  表决结果：同意票251,592,785股，占出席会议股东所持表决权的100％；反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0％；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0％。

  14、《关于公司<防范大股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》

  表决结果：同意票251,592,785股，占出席会议股东所持表决权的100％；反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0％；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0％。

  15、《关于调整独立董事薪酬的议案》

  表决结果：同意票251,592,785股，占出席会议股东所持表决权的100％；反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0％；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0％。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事做了2012年度述职报告。公司独立董事2012年度述职报告全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、律师见证情况

  本次股东大会由湖北安格律师事务所律师顾恺、林玲现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有效。公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2012年年度股东大会决议；

  2、湖北安格律师事务所关于公司2012年年度股东大会法律意见书。

  特此公告

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

  二〇一三年五月二十二日