证券时报多媒体数字报

  证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2013-041

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  第二届董事会第四十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四十四次会议通知于2013年5月17日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2013年5月21日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

  会议通过审议表决形成如下决议：

  一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对深圳证券交易所监管函的整改报告的议案》

  具体内容见《关于对深圳证券交易所监管函的整改报告的公告》，刊登于2013年5月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  特此公告

  深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

  2013年5月21日

  证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2013-042

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  关于对深圳证券交易所监管函的整改

  报告的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、事项简述

  深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司" ）于2013年5月17日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对深圳英飞拓科技股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2013】第70号）（以下简称"监管函"），监管函指出：2013年2月28日，公司披露的业绩快报显示，2012年度净利润为1,657万元；2013年4月20日，公司将业绩报披露的净利润修正为1,346万元，与审计后的实际数据一致。公司2012年度业绩快报中的净利润与实际数据相差311万元，差异幅度达23%。违反了深圳证券交易所的相关规定。

  二、整改措施

  随着并购加拿大子公司March Networks（以下简称MN）的完成，更需要内部控制制度和风险管理的完善，公司董事会和经营层已经充分认识到这一点，针对上述问题组织全体董事、监事和高级管理人员进行了深入的分析研究，并组织有关部门制定了相应的整改措施并开始实施，具体整改措施如下：

  （一）加强对海外子公司的监督管理和风险管理控制

  1、公司于最近成立了董事会直属的风险管理委员会和风险管理部，加强风险管理及内部控制管理。

  2、公司总部已经委任财务部副经理（兼美国子公司财务负责人）直接监管MN公司的财务核算，通过远程登陆ERP财务系统并每季度到现场检查工作。

  3、公司总部可通过远程登陆ERP财务系统，检查监督海外子公司的财务核算。

  4、MN公司审计行2012年为安永会计师事务所，2013年度已更换为BDO会计师事务所，与母公司保持统一，更利于财务报表的审计协同，提高财务报表审计的质量。

  5、完善海外子公司管理制度，细化管理措施，使子公司的运作实现制度化、规范化和标准化。

  6、加强内部审计部门的作用，要求内审人员重点加强对重大事项、财务信息传递等的审计监督，确保财务信息的真实、准确和完整。

  （二）组织学习、提高业务水平

  组织财务及相关人员学习业务知识及《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，加强培训，提高业务水平。

  （三）整改责任人：公司董事会秘书、财务负责人

  （四）整改期限：持续改善并监督落实

  三、董事会的致歉声明

  公司对业绩快报出现的较大修正给广大投资者带来的不便表示深切的致歉。

  特此公告。

  深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

  2013年5月21日

  证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2013-043

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  第二届监事会第二十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）会议通知及会议资料已于2013年4月17日以电子邮件、传真或专人送达方式向各位监事发出，会议于2013年4月21日在深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房六楼会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郭曙凌主持会议，董事会秘书华元柳列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  会议审议并通过了如下决议：

  一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对深圳证券交易所监管函的整改报告的议案》

  经审核，公司监事会认为整改报告反映了公司的实际情况，符合公司广大股东的根本利益。

  特此公告！

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  监 事 会

  二〇一三年五月二十一日