证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决提案的情况

●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）大连大显控股股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月21日上午9：30在期货大厦A座36楼会议室以现场投票方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况，列表如下：

（三）表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长代威先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事6人，出席4人，姜松先生因在外地出差未能出席，授权委托董事长代威先生审议全部议题，王时中先生因在外地出差未能出席，授权委托独立董事傅鸿建先生审议全部议题；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书出席了此次会议。

二、提案审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

其中第六项和第七项议案均涉及关联交易事项，关联股东均回避了表决。

三、律师见证情况

公司法律顾问辽宁华夏律师事务所律师包敬欣律师、杨军律师现场见证并出具法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

辽宁华夏律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

大连大显控股股份有限公司董事会

二O一三年五月二十一日