证券时报多媒体数字报

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2013-021

甘肃靖远煤电股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2013年5月21日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2013年5月11日以传真、电子邮件、专人送达的方式发出。本次会议应参加表决的董事13人，实际参加表决的董事13人，独立董事曹斌因公外出，委托独立董事徐志科代为表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

1、关于变更公司注册资本的议案

公司于2013年5月实施了2012年度权益分派，包括以公司总股本359,445,634股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次权益分派方案实施后，公司在中国证券登记结算公司深圳分公司登记的总股本变更为人民币718,891,268元。由此对公司注册资本进行相应变更，即公司注册资本变更为人民币718,891,268元。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2、关于修订《公司章程》的议案

鉴于公司2012年度权益分派已经实施完毕，公司登记的总股本变更为人民币718,891,268元，注册资本相应变更为人民币718,891,268元。据此，拟对《公司章程》有关条款进行修订如下：

（1）《公司章程》原“第六条 公司注册资本为人民币359,445,634元。”修订为：

“第六条 公司注册资本为人民币718,891,268元。”

（2）《公司章程》原“第十九条 公司的股份总数为359,445,634股，均为普通股。”修订为：

“第十九条 公司的股份总数为718,891,268股，均为普通股。”

本议案需提交公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权董事会办理本次公司章程变更有关的工商登记变更等事宜。

表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

3、关于调整2013年安全费提取标准的议案

根据财政部、国家安监总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）第十四条规定，“中小微型企业和大型企业上年末安全费用结余分别达到本企业上年度营业收入的5%和1.5%时，经当地县级以上安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构商财政部门同意，企业本年度可以缓提或者少提安全费用。”

按照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的企业规模划分标准，公司属于大型企业。公司2012年末煤炭生产安全费用结余为38023万元，占当年营业收入的9.51%。为了减少资金占用，提高企业内部资金配置效率，经公司申请，甘肃省安全生产监督管理局以《关于对靖远煤电公司调整2013年煤炭安全生产费用提取标准请示的批复》(甘安监管四【2013】122号)，批复同意公司2013年煤炭安全生产费用按照吨煤10元提取，自2013年4月1日起执行。按照公司各矿井2013年4-12月计划产量823万吨计算，上述安全费用提取标准调整大约影响公司年度生产成本总额减少10211万元。

公司独立董事同意公司对2013年度煤炭生产安全费用计提的调整。认为本次调整是公司按照安全费提取和使用的有关政策要求，结合公司安全费用计提和使用具体情况而进行的，符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求和上级主管部门监管要求，也符合公司的长远发展和全体股东的利益。

表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

4、关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案

《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》详见公司同日巨潮资讯网公告。

表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十一日

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2013-022

甘肃靖远煤电股份有限公司关于

调整2013年安全费提取标准的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日公司收到甘肃省安全生产监督管理局《关于对靖远煤电公司调整2013年煤炭安全生产费用提取标准请示的批复》(甘安监管四【2013】122号)，由于公司2012年度安全质量标准化、安全生产、安全改造等工程项目投资基本完成，且2012年末安全生产费用专项资金结余较充足。按照财政部、国家安监总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）要求，同意公司2013年煤炭安全生产费用按照吨煤10元提取，自2013年4月1日起执行。

按照公司各矿井2013年4-12月计划产量823万吨计算，上述安全费用提取标准调整大约影响公司年度生产成本总额减少10211万元。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司

董事会

2013年5月21日

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2013-023

甘肃靖远煤电股份有限公司关于召开

公司2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司拟定于2013年6月7日召开2013年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：2013年6月7日（星期五）上午10:00??

（二）召开地点：白银市平川区大桥路一号公司一楼会议室

（三）召集人：公司董事会????

（四）召开方式：现场投票

（五）出席对象：

1、截止2013年5月31日下午3：00点收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议并参与表决。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，将以下议案提交本次股东大会审议表决：

1、关于变更公司注册资本的议案；

2、关于修订《公司章程》的议案。

三、本次股东大会会议登记办法

（一）登记方式

1、国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、社会公众股股东需持证券账户卡、本人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。

3、异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记时间：2013年6月5日至2013年6月6日9：30-17：00，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。

5、登记地点：公司证券部

（二）委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

四、其他事项

联 系 人：滕万军

联系电话：0931-8508220

传 真：0931-8508220

邮 编：730010?

本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

附：

甘肃靖远煤电股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权???????（先生/女士）代表单位（个人）出席甘肃靖远煤电股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

委托人：（签名或盖章） 受托人：（签名或盖章）

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托日期： 年 月 日

签发日期： 年 月 日

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2013-024

甘肃靖远煤电股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任

甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2013年5月21日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2013年5月11日以传真、电子邮件、专人送达的方式发出。本次会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过关于调整2013年安全费提取标准的议案，详见公司同日刊登于证券时报和巨潮资讯网的第七届董事会第十一次会议决议公告。

公司监事会认为本次调整符合财政部、国家安监总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）有关规定，符合国家财税政策，同意公司对2013年度煤炭生产安全费用计提的调整。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司监事会

二〇一三年五月二十一日