证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

  2、本次股东大会采取现场投票方式进行。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议通知情况

  吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2013年4月26日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。

  2、召开时间：2013年5月21日上午9:00

  3、召开会议地点：公司一楼会议室

  4、召开方式：本次股东大会采取现场投票方式进行

  5、召集人：吉林紫鑫药业股份有限公司董事会

  6、主持人：董事长曹恩辉先生

  7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  （二）会议出席情况

  1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数额282,656,692股，占公司总股份数的55.10%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席会议；北京市京都律师事务所大连分所王秀宏、杨姗姗律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、议案审议及表决情况

  本次股东大会采取现场投票的方式，会议以记名投票方式表决通过以下议案：

  1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》

  表决情况：同意282,656,692股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》

  表决情况：同意282,656,692股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了《2012年年度报告》及其摘要

  表决情况：同意282,656,692股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。

  4、审议通过了《2012年财务决算报告》

  表决情况：同意282,656,692股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。

  5、审议通过了《2012年度利润分配议案》

  表决情况：同意282,656,692股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。

  6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决情况：同意282,656,692股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。

  7、审议通过了《关于增加经营范围的议案》

  表决情况：同意282,656,692股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。

  8、审议通过了《关于为控股子公司吉林紫鑫红石种养殖有限公司提供担保的议案》

  表决情况：同意282,656,692股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。

  9、审议通过了《＜2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

  表决情况：同意282,656,692股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。

  10、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  表决情况：同意282,656,692股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。

  11、以累积投票表决方式审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事的议案》

  11.1、选举曹恩辉为第五届董事会非独立董事

  表决情况：得票总数为282,656,692票，占本次会议股东所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的100%。

  11.2、选举郭春林为第五届董事会非独立董事

  表决情况：得票总数为282,656,692票，占本次会议股东所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的100%。

  11.3、选举殷金龙为第五届董事会非独立董事

  表决情况：得票总数为282,656,692票，占本次会议股东所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的100%。

  11.4、选举祖春香为第五届董事会非独立董事

  表决情况：得票总数为282,656,692票，占本次会议股东所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的100%。

  12、以累积投票表决方式审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事的议案》

  12.1、选举李飞为第五届董事会独立董事

  表决情况：得票总数为282,656,692票，占本次会议股东所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的100%。

  12.2、选举傅穹为第五届董事会独立董事

  表决情况：得票总数为282,656,692票，占本次会议股东所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的100%。

  12.3、选举王旭为第五届董事会独立董事

  表决情况：得票总数为282,656,692票，占本次会议股东所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的100%。

  公司聘任的董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  13、以累积投票表决方式审议通过了《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》

  13.1、选举田丰为第五届监事会监事候选人

  表决情况：得票总数为282,656,692票，占本次会议股东所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的100%。

  13.2、选举范水波为第五届监事会监事候选人

  表决情况：得票总数为282,656,692票，占本次会议股东所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的100%。

  公司聘任的监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  三、独立董事述职情况

  公司独立董事徐卫东代表全体独立董事简单陈述了2012年度述职报告。《独立董事2012年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见

  北京市京都律师事务所大连分所王秀宏、杨姗姗律师到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、吉林紫鑫药业股份有限公司2012年年度股东大会决议；

  2、北京市京都律师事务所大连分所出具的《关于吉林紫鑫药业股份有限公司召开2012年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  吉林紫鑫药业股份有限公司董事会

  二○一三年五月二十二日