证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会无新提案提交表决。

  2.本次股东大会无否决或修改提案的情形。

  一、 会议召开和出席

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：2013年5月21日上午 10:00

  2、召开地点：山西百圆裤业连锁经营股份有限公司十五层第二会议室

  3、召开方式：现场会议

  4、召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长杨建新先生

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  （二）会议出席情况

  本次股东大会到会股东及股东代表共计6名，代表股份数为100,000,000股，占公司总股本 13,334万股的75.00%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表列席了会议。

  二、会议决议

  本次会议的第九项议案需要获得有效表决权股份总数的2/3以上通过方能生效，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于2012年度董事会工作报告的议案》

  赞成100,000,000股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （二）审议通过《关于2012年度监事会工作报告的议案》

  赞成100,000,000股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （三）审议通过《关于2012年度年度报告及其摘要的议案》

  赞成100,000,000股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （四）审议通过《关于2012年度财务决算报告的议案》

  赞成100,000,000股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （五）审议通过《关于2012年度利润分配方案的议案》

  赞成100,000,000股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （六）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2013年度审计机构的议案》

  赞成100,000,000股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （七）审议通过《关于公司与刘文宪、韩高荣进行关联交易的议案》

  赞成98,000,000股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  关联股东山西恒慧商务服务有限公司对本项议案回避表决。

  （八）审议通过《关于董事会提请股东大会授权董事会申请银行贷款和授信额度权限的议案》

  赞成100,000,000股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  赞成100,000,000股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  该项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  三、独立董事述职情况

  本次股东大会，独立董事容和平先生、赵利新先生、裴亮先生进行述职，向股东大会提交了《2012年度独立董事述职报告》。该报告对2012年度公司独立董事出席公司董事会和股东大会次数及投票、发表意见、对公司进行现场调查、保护投资者权益方面所做的工作等履职情况进行了报告。《2012年度独立董事述职报告》全文于2013年4月24日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  四、见证律师意见

  本次股东大会由国浩律师（北京）事务所冯江、曾彬律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序以及表决结果均符合相关法律、行政法规、股东大会规则和《公司章程》的规定，所作表决结果合法有效。

  五、备查文件

  （一）山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2012年年度股东大会决议；

  （二）国浩律师（北京）事务所律师出具的《关于山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

  2012年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会

  二〇一三年五月二十一日