证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1、现场会议召开时间：2013年5月21日（星期二）上午9：00；

  2、召开地点：合肥市长江西路501号丰乐国际大酒店四楼四号会议室；

  3、召开方式：现场投票；

  4、召集人：公司董事会；

  5、主持人：董事长陈茂新先生；

  6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表8人，代表股权107097251股，占公司总股本298875968股的35.83%。

  四、提案表决情况

  （一）本次会议采用现场记名投票表决方式。

  （二）本次会议审议形成以下决议：

  1、《2012年度董事会工作报告》；

  ①表决情况：该议案有效表决权股份总数为107097251股，经表决，同意为107097251 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对为0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

  ②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  2、《2012年度监事会工作报告》；

  ①表决情况：该议案有效表决权股份总数为107097251股，经表决，同意为107097251 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对为0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

  ②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  3、《2012年度财务决算报告》；

  ①表决情况：该议案有效表决权股份总数为107097251股，经表决，同意为107097251 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对为0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

  ②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  4、《2012年度利润分配方案》；

  ①表决情况：该议案有效表决权股份总数为107097251股，经表决，同意为107097251 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对为0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

  ②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  5、《2012年度报告和年报摘要》；

  ①表决情况：该议案有效表决权股份总数为107097251股，经表决，同意为107097251 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对为0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

  ②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  6、《关于2013年度公司申请5亿元银行贷款综合授信额度的议案 》；

  ①表决情况：该议案有效表决权股份总数为107097251股，经表决，同意为107097251 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对为0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

  ②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  7、《关于2013年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保的议案》；

  ①表决情况：该议案有效表决权股份总数为107097251股，经表决，同意为107097251 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对为0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

  ②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  8、《关于公司2013年度用子公司房产作抵押向农业银行申请贷款的议案》；

  ①表决情况：该议案有效表决权股份总数为107097251股，经表决，同意为107097251 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对为0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

  ②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  9、《续聘会计师事务所及确定审计报酬的议案》；

  ①表决情况：该议案有效表决权股份总数为107097251股，经表决，同意为107097251 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对为0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

  ②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  10、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  ①表决情况：该议案有效表决权股份总数为107097251股，经表决，同意为107097251 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对为0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

  ②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称： 安徽安天行律师事务所

  2、律师姓名： 杜金堂、刘刚正

  3、结论性意见：

  安徽安天行律师事务所律师认为：丰乐种业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  六、备查文件

  1、股东大会决议；

  2、律师出具的法律意见书。

  特此公告。

  合肥丰乐种业股份有限公司

  董事会

  二〇一三年五月二十二日