证券时报多媒体数字报

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次股票期权行权涉及的行权人数为52人，行权数量为525.36万股，占授予股票期权数的38.64%。

●本次股权激励新增股份将于2013年5月27日在上海证券交易所上市流通。

公司于2013年4月17日召开了五届二十一次董事会会议，会议审议并通过了《关于首期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》，并于2013年4月19日发布了《关于首期股票期权激励计划第一个行权期行权安排的公告》，公司董事会根据股东大会授权办理相关行权事宜，《北京华业地产股份有限公司首期股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称“《首期股票期权激励计划》”）第一个行权期所对应股份中的部分股权共计525.36万股向上海证券交易所提出上市申请，该部分股份已经上海证券交易所确认、并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核准登记。截至本公告日止，公司已完成相关股份登记手续。现将行权结果暨新增股份上市详情公告如下：

一、股权激励计划的审议及调整情况：

1、2011 年1 月19 日，公司召开的四届五十三次董事会审议通过了《北京华业地产股份有限公司首期股票期权激励计划 (草案)》（以下简称：《股票期权激励计划》（草案）等相关议案，并上报中国证监会备案。根据中国证监会反馈意见，公司对《股票期权激励计划》（草案）进行了相应修订，2011年5月3日，公司召开的四届五十八次董事会审议通过了《北京华业地产股份有限公司首期股票期权激励计划 (修订稿)》等相关议案，该修订稿已经中国证监会备案无异议。

2、2011年5月27日，公司召开的2011年第二次临时股东大会审议通过了《北京华业地产股份有限公司首期股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称《首期股票期权激励计划》）等相关议案。

3、2011年6月3日，公司召开的四届五十九次董事会审议通过了《关于确定北京华业地产股份有限公司首期股权激励计划授予日等相关事项的议案》确定首期股票期权激励计划的授予日为2011年6月3日。公司《首期股票期权激励计划》确定公司董事、高级管理人员和业务骨干共71人为股票期权激励对象，向激励对象定向发行800万份股票期权，授予日为2011年6月3日，行权价格8.14元。

4、2012 年9月5日，公司召开的五届十六次董事会审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象、授予数量及行权价格的议案》，因激励对象离职，激励对象人数调整为56人。且当年实施的公司2011年度利润分配方案以2011年末总股本64,500万股为基数，向公司全体股东以资本公积金每10股转增12股，本次授予的股票期权数量由623万份调整至1370.60万份，股票期权行权价格由8.14元调整至3.70元。

5、2013年4月17日，公司召开的五届二十一次董事会审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象、授予数量的议案》，调整后的股票期权数量应为1359.60万份，激励对象人数为56人。

6、2013年4月17日，公司召开的五届二十一次董事会审议通过了《关于首期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》，首期股权激励计划第一个行权期符合行权条件的激励对象为56人，第一个行权期可行权股票期权数量为543.84万份。

上述内容均同步刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上。

二、本次行权的情况及股本变动情况

1、本次行权的情况

根据《首期股票期权激励计划》，截至目前符合行权条件的激励对象人数为56人，获授期权总数为1359.60万股，第一个行权期可行权股票期权数量为543.84万份。

公司通过向激励对象定向发行股票作为激励对象行权的股票来源，行权价格为3.70元/股。本次行权日期：2013年5月2日。

本次第一个行权期第一次行权申请的人数为52人，其中包括董事、高级管理人员及部分其他核心技术（业务）人员以及公司骨干员工，股票期权行权数量为525.36万股。经公司薪酬与考核委员会对行权条件的审核和公司监事会对行权对象的资格核查，本次拟行权的激励对象符合行权条件。行权具体情况如下：

2、本次行权后公司股份变动情况

单位：股

三、验资和股份变动的登记情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师京报字[2013]第00023号《验资报告》，对公司截至2013年5月10日新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验。公司本次增资前的注册资本为人民币141,900.00万元，新增注册资本为人民币525.36万元，变更后的注册资本为人民币142,425.36万元，实收资本为人民币142,425.36万元。

本次股票期权行权后,向激励对象定向发行的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续，并已收到登记公司2013年5月21日出具的证券变更登记证明。

四、本次行权后的股份性质、后续安排和行权股份的上市日期

本次股票期权激励计划行权数量为525.36万股，全部为无限售条件流通股，上市时间为2013年5月27日，参与本次激励的董事和高级管理人员行权新增股份246.40万股，按照相关法律法规和本公司《首期股权激励计划》规定，自本次股份上市之日起锁定6个月，上市时间为2013年11月27日。同时，激励对象中的公司董事和高级管理人员在任职期间，每年可以转让的公司股份不得超过其所持本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不得转让其所持本公司股份，不得将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，否则由此所得收益归本公司所有。

五、本次行权后新增股份对公司股本的影响

本次行权前的注册资本为人民币141,900.00万元，股本为人民币141,900.00万元。本次行权公司新增的股本为人民币525.36万元，行权完成后注册资本为人民币142,425.36万元，实收资本为人民币142,425.36万元。

六、 本次行权募集资金使用计划

本次股票期权激励计划行权共募集资金净额19,438,320元，已于2013年5月9日、10日存储于公司专用账户，用于补充公司流动资金。

七、 备查文件

1、《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明》；

2、《北京华业地产股份有限公司验资报告》。

特此公告。

北京华业地产股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月二十二日