证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第二十六次会议的通知于2013年5月16日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2013年5月20日以通讯方式召开。出席会议的董事应到9名，实到9名，符合《公司法》及公司章程的相关规定。徐长江董事长主持了本次会议。

  1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于成立"上海锦秀文峰贸易发展有限公司"（暂定名）的议案》；

  公司决定出资1,000万元人民币在上海市注册成立全资子公司上海锦秀文峰贸易发展有限公司（暂定名，以公司登记机构核准为准），打造自己的服装品牌，同时借鉴一些知名品牌在店铺形象、产品风格、营销策略等方面的特色，运用好公司现有的零售终端平台，针对三四线城市的消费需求，整合资源，采取全新的买手制，同时试水电子商务，打造电子商务平台，同步启动线上线下两个销售渠道，向消费者提供品质、品位以及价位完美结合的服饰产品，让顾客享受到舒适、简约而又时尚的穿衣体验。

  二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

  具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《文峰大世界连锁发展股份有限公司募集资金管理制度（2013年修订）》。

  特此公告。

  文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

  二O一三年五月二十二日