证券时报多媒体数字报

  证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2013-18

  中天城投集团股份有限公司

  2012年年度股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议无否决提案的情况。

  二、本次会议基本情况

  1、本次会议召开时间

  会议开始时间为：2013年5月22日9：00。

  2、召开地点：贵阳国际生态会议中心(贵阳市观山湖区（原金阳新区）中天路1号)。

  3、表决方式：现场投票。

  4、召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：公司董事长罗玉平先生。

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席总体情况：

  本次大会到会股东（代表）3人，代表股份618,217,707股，占公司总股本1,278,812,292股的48.34%。

  2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  1、关于审议2012年度董事会工作报告的议案

  A、表决情况：

  同意票618,217,707股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  B、表决结果：审议通过《关于审议2012年度董事会工作报告的议案》。同意公司2012年度董事会工作报告。

  2、关于审议2012年度监事会工作报告的议案

  A、表决情况：

  同意票618,217,707股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  B、表决结果：审议通过《关于审议2012年度监事会工作报告的议案》。同意公司2012年度监事会工作报告。

  3、关于审议2012年度利润分配预案的议案

  A、表决情况：

  同意票618,217,707股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  B、表决结果：审议通过《关于审议2012年度利润分配预案的议案》。同意公司2012年利润分配预案为：以母公司2012年12月31日股本总数1,278,812,292 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共派发现金股利127,881,229.20元。本次分红方案实施后母公司未分配利润余额为430,792,567.66元，全部结转以后年度分配。授权公司董事长办理实施公司2012年度分红方案等手续。

  4、关于审议2012年度财务决算的议案

  A、表决情况：

  同意票618,217,707股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  B、表决结果：审议通过《关于审议2012年度财务决算的议案》。同意2012年度财务决算方案。

  5、关于审议2012年年度报告及其摘要的议案

  A、表决情况：

  同意票618,217,707股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  B、表决结果：审议通过《关于审议2012年年度报告及其摘要的议案》。同意公司2012年年度报告及其摘要。

  6、关于聘请公司2013年度财务审计机构及内控审计机构的议案

  A、表决情况：

  同意票618,217,707股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  B、表决结果：审议通过《关于聘请公司2013年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2013年度财务审计机构，同时聘请信永中和为公司2013年度内控审计机构，2013年度财务和内控审计费用，提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则，参照2012年费用标准，与会计师事务所协商确定。

  7、关于明确为子公司提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案

  A、表决情况：

  同意票618,217,707股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  B、表决结果：审议通过《关于明确为子公司提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案》。同意对公司八家控股子公司（中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司、中天城投集团贵阳房地产开发有限公司、中天城投集团城市建设有限公司、中天城投集团乌当房地产开发有限公司、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司、中天城投集团资源控股有限公司、中天城投集团商业管理有限公司、中天城投集团遵义有限公司）向金融机构贷款和从事经营活动需要由公司提供贷款担保和履约担保的总额度500,000万元人民币，在额度范围内授权公司董事长具体办理实施等相关事宜，根据实施情况按深交所《股票上市规则》及时履行信息披露义务。拟担保额度分配如下：中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司80,000万元，中天城投集团贵阳房地产开发有限公司100,000万元，中天城投集团城市建设有限公司50,000万元，中天城投集团乌当房地产开发有限公司80,000万元，中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司100,000万元，中天城投集团资源控股有限公司50,000万元，中天城投集团商业管理有限公司10,000万元，中天城投集团遵义有限公司30,000万元。上述担保额度在上述全资子公司之间可调剂使用。本次授权为子公司提供担保的额度在股东大会批准之日起一年内实施。该期限为董事长签署新增担保相关法律文件的授权时限，担保行为的有效期限服从各具体担保协议的约定。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：贵州君跃律师事务所。

  2、律师姓名：佘雨航、仲涛。

  3、结论意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及公司《章程》的规定；召集人和出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和公司《章程》的规定，通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、《中天城投集团股份有限公司2012年年度股东大会会议决议》

  2、《贵州君跃律师事务所关于中天城投集团股份有限公司2012年年度股东大会法律意见书》。

  中天城投集团股份有限公司董事会

  2013年5月22日

  证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2013-20

  中天城投第七届董事会

  第3次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中天城投集团股份有限公司第七届董事会第3次会议于2013年5月22日上午11：00开始以现场方式召开，会期半天，为临时会议；会议通知于2012年5月19日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事12人，实参加会议董事12人，其中董事陈畅先生、李自康先生因工作原因分别委托董事兼执行总裁张智先生、副董事长石维国先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议如下：

  1、关于变更公司注册地址的议案。

  审议并通过《关于变更公司注册地址的议案》，同意公司拟将注册地址由"贵阳市中华中路1号峰会国际大厦"变更为"贵阳市观山湖区中天路3号"。

  本议案将提交公司2013年第2次临时股东大会审议。

  表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

  2、关于修改公司章程的议案。

  审议并通过《关于修改公司章程的议案》，同意拟对公司章程相应条款进行如下修改。

  第五条 "公司住所：贵阳市中华中路1 号峰会国际大厦，邮政编码：550001。"

  现修改为："公司住所：贵阳市观山湖区中天路3号，邮政编码：550081。"

  本议案将提交公司2013年第2次临时股东大会审议。

  表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

  3、关于召开2013年第2次临时股东大会的议案。

  审议并通过《关于召开2013年第2次临时股东大会的议案》，同意2013年6月7日在贵阳市贵阳国际生态会议中心会议室召开公司2013年第2次临时股东大会。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和深圳巨潮资讯网《关于召开2013年第2次临时股东大会的通知》。

  表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

  中天城投集团股份有限公司董事会

  2013年5月22日

  证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2013-21

  关于召开2013年

  第2次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经中天城投集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第3次会议通过，公司拟定于2013年6月7日在贵阳市贵阳国际生态会议中心会议室召开2013年第2次临时股东大会，会议有关事项如下：

  一、召开会议基本情况

  1.会议召集人：公司董事会。

  2.会议召开时间：2013年6月7日（星期五）上午9：00-11：00。

  3.会议地点：贵阳国际生态会议中心会议室[贵阳市观山湖区（原金阳新区）中天路1号]。

  4.会议方式：现场方式，记名投票表决。

  5.出席对象：

  （1）公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师；

  （2）凡在2013年6月3日下午收市时深圳证券登记公司登记在册的本公司股东均可出席，股东因故不能出席的可委托他人出席。

  二、会议审议事项

  1、关于变更公司注册地址的议案；

  2、关于修改公司章程的议案；

  上述议案的相关内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的董事会决议公告等。

  三、会议登记方法

  1.登记方式：现场方式办理登记手续（异地股东可用传真方式登记）。

  2.登记时间：2013年6月5日上午9：00--11：30，下午1：30--4：30。

  3.登记地点：贵阳市中华中路1号峰会国际大厦19楼董事会办公室。

  4.出席会议行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

  （1）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

  （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡；授权代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

  有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场，办理出席会议登记等有关手续，按时出席会议和提交大会议案表决表，遵守大会注意事项并维护大会秩序。

  四、其它事项

  1.会议联系方式：

  联系电话：0851-5865112 传真：0851-5865112

  联系地址：贵阳市中华中路1号峰会国际大厦19楼董事会办公室。

  邮编：550001

  联系人：谭忠游、何要求、徐庭淞

  2.会议费用：会期半天，出席会议人员食宿、交通等费用自理。

  五、授权委托书 见附件。

  中天城投集团股份有限公司董事会

  2013年5月22日

  附件：

  股东大会股东授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席中天城投集团股份有限公司2013年第2次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人证券帐户： 委托人持有股数：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  受托人（签名）： 受托人身份证号：

  委托人对下述议案表决如下：

  1、关于变更公司注册地址的议案；

  授权投票： □同意 □反对 □弃权

  2、关于修改公司章程的议案；

  授权投票： □同意 □反对 □弃权

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己的决定表决：

  □可以 □不可以

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期：2013年 月 日