证券时报多媒体数字报

  股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2013-029

  新华联不动产股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议（通讯表决）公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新华联不动产股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届董事会第三十次会议通知于2013年5月17日以电话、专人送达、电子邮件等方式发给公司全体董事。会议于2013年5月21日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长傅军先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《新华联不动产股份有限公司章程》的有关规定。

  一、本次会议审议通过了《关于公司为唐山新华联置地有限公司银行借款提供担保的议案》。

  近期，为推进唐山丽景湾国际酒店的建设，新华联不动产股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司唐山新华联置地有限公司（以下简称"唐山新华联"）拟与承德银行股份有限公司唐山分行（以下简称"承德银行"）签署固定资产贷款借款合同及抵押合同。唐山新华联拟向承德银行借款人民币2亿元，借款期限36个月，贷款利率为 7.5‰（月利率，浮动利率）。唐山新华联拟以唐山丽景湾国际酒店的国有土地使用权和在建工程作为该借款的抵押担保。

  同时，公司拟与承德银行签署《保证合同》，为唐山新华联上述银行借款提供连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。本次对外担保已经2013年5月6日召开的公司2012年年度股东大会审议通过，并授权公司董事会在额度范围内审批。

  本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、本次会议审议通过了《关于成立北京新华联文化旅游发展有限公司的议案》。

  为推进文化旅游地产的开发建设，公司拟出资5亿元人民币成立北京新华联文化旅游发展有限公司（具体名称以工商行政管理部门核准为准），并授权公司经营层办理相关工商登记事宜。

  本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、本次会议审议通过了《关于成立新华联国际置地有限公司的议案》。

  为进一步拓展海外市场，公司拟出资1300万美元在香港成立新华联国际置地有限公司（具体名称以香港相关机构批准为准），经营范围拟为项目投资，并授权公司经营层办理相关行政审批及工商注册事宜。

  本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  新华联不动产股份有限公司董事会

  2013年5月22日

  股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2013-030

  新华联不动产股份有限公司

  对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ●交易简要内容：

  1、公司拟出资5亿元人民币成立北京新华联文化旅游发展有限公司，占注册资本的100%。

  2、公司拟出资1300万美元在香港成立新华联国际置地有限公司，占注册资本的100%。

  一、对外投资概述

  为了贯彻落实公司战略转型的目标，有效整合资源，进一步统筹发展文化地产、旅游地产，公司拟以现金出资5亿元人民币成立北京新华联文化旅游发展有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），持股比例100%。

  同时，为了积极响应国家"走出去"的号召，进一步开拓海外市场，公司拟以自有人民币购汇出资1300万美元在香港成立新华联国际置地有限公司（暂定名，具体名称以香港相关机构批准为准），持股比例100%。

  上述投资事项已经公司第七届董事会第三十次会议全票审议通过。本次投资事项不须提交本公司股东大会审议批准。

  二、投资主体的基本情况

  投资主体：新华联不动产股份有限公司。

  三、投资标的的基本情况

  （一）投资标的：北京新华联文化旅游发展有限公司

  注册资本：5亿元人民币

  经营范围：文化旅游景区投资开发与运营；房地产开发经营；投资管理；销售自行开发后的商品房；出租办公用房；出租商业用房；组织文化艺术交流活动；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术中介服务自然保护；环境治理；游览景区管理等（具体以工商登记为准）

  股权结构：新华联不动产股份有限公司持股100%。

  （二）投资标的：新华联国际置地有限公司（（暂定名，具体名称以香港相关机构批准为准）。

  注册资本：1300万美元

  经营范围：投资

  股权结构：新华联不动产股份有限公司持股100%。

  四、对外投资的目的和对公司的影响

  公司本次投资设立北京新华联文化旅游发展有限公司，是贯彻落实公司发展文化旅游地产转型思路的重要举措之一。通过设立统筹平台，进一步有效整合资源，加强协同效用，发挥整体管控和服务职能，为文化旅游地产的稳健、快速发展提供助力。

  中国大陆与香港两岸之间一直积极有效的开展经济上的合作与文化上的交流，同时香港允许自由的资本投资制度，欢迎各种形式的外部投资。公司此次选择在香港设立子公司一方面是响应国家"走出去"的号召，为公司未来开拓海外市场奠定基础；同时也是为未来对接境外房地产市场和境外资本市场机会的一次尝试，是公司经营模式创新的有益探索，对公司发展将产生积极的意义。

  新华联不动产股份有限公司董事会

  2013年5月22日

  股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2013-031

  新华联不动产股份有限公司关于

  公司为唐山新华联置地有限公司

  银行借款提供担保公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  为满足唐山丽景湾国际酒店项目开发的需要，唐山新华联置地有限公司（"唐山新华联"）拟与承德银行股份有限公司唐山分行（以下简称"承德银行"）签订《固定资产贷款借款合同》、《抵押合同》等相关协议，唐山新华联拟向承德银行借款人民币20,000万元，借款期限三年，贷款利率为7.5‰（月利率，浮动利率）。 唐山新华联以唐山丽景湾国际酒店的土地使用权及在建工程作为该借款的抵押担保。

  同时，公司拟与承德银行签署《保证合同》，为上述银行借款提供连带责任担保，保证期间为主债务履行期届满之日起两年。

  2013年5月21日，公司召开第七届董事会第三十次会议，以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司为唐山新华联置地有限公司银行借款提供担保的议案》。本次担保额度尚在公司2013年5月6日召开的2012年年度股东大会通过的授权董事会批准的对外担保额度内，不需另行提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：唐山新华联置地有限公司

  注册地址：唐山市唐山路南区国防道6号

  法定代表人：苏波

  注册资本：10,000万元

  经营范围：房地产开发经营、自有房屋的物业管理（以上项目取得资质后，凭资质经营）；建材批发、零售；房屋租赁。

  股权结构：新华联置地持有唐山新华联100%的股权。

  截止2012年12月31日（经审计），唐山新华联资产总额1,247,186,259.04 元，负债总额1,053,448,640.64元，净资产193,737,618.40元，2012年营业收入 688,222,745.00元，净利润为129,194,798.33元。

  三、担保协议的主要内容

  唐山新华联向承德银行借款人民币20,000万元，期限为三年。公司对上述借款提供连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。

  四、董事会意见

  唐山新华联为公司下属全资子公司。公司为其银行借款提供担保属于正常的生产经营活动。唐山丽景湾国际酒店项目目前处于施工阶段，进展顺利。公司为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内。

  本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，符合公司及全体股东的利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截止公告之日，公司对外担保金额为人民币19.35亿元，占本公司2012 年12 月31 日经审计净资产的72.72%。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保金额18.62亿元。

  目前，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  特此公告。

  新华联不动产股份有限公司董事会

  2013年 5月22日

  股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2013-031

  新华联不动产股份有限公司

  关于设立全资子公司的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近期，长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司已完成工商注册登记，并取得《企业法人营业执照》。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：

  （一）公司名称：长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司

  （二）住所：长沙市望城区书堂山街道彩陶源村委会

  （三）法定代表人：苏波

  （四）注册资本：人民币伍仟万元整

  （五）实收资本：人民币伍仟万元整

  （六）企业类型：有限责任公司（法人独资）

  （七）经营范围：旅游综合开发；旅游资源开发；旅游基础设施建设；旅游配套服务；旅游信息咨询服务；组织文化交流活动。

  特此公告。

  新华联不动产股份有限公司董事会

  2013年5月22日