证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次（临时）会议于2013年5月16日以电子邮件和电话方式发出会议通知，于2013年5月22日以传阅审议的方式召开。应参加本次表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议通过了以下决议：

  一、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；

  同意选举孟凡博先生为公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会剩余任期一致。

  二、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于调整公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》；

  同意对董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个董事会专门委员会委员进行调整，调整后人员构成如下：

  （1）战略委员会委员：孟庆南先生、孟凡博先生、汪青女士、戴方莲女士、杨志敏先生、黄本雄先生、黄志峰先生，召集人：孟庆南先生；

  （2）提名委员会委员：黄本雄先生、张敦力先生、李光胜先生、孟凡博先生、戴方莲女士，召集人：黄本雄先生；

  （3）薪酬与考核委员会委员：李光胜先生、黄本雄先生、张敦力先生、孟凡博先生、戴方莲女士，召集人：李光胜先生；

  （4）审计委员会委员：张敦力先生、黄本雄先生、李光胜先生、孟凡博先生、汪青女士，召集人：张敦力先生。

  调整后的各专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起生效，与第四届董事会董事剩余任期一致。

  特此公告。

  武汉凡谷电子技术股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年五月二十三日