证券时报多媒体数字报

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2013-042

中科英华高技术股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于2013年5月17日发出了关于召开公司第七届董事会第十六次会议的通知，2013年5月22日会议以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司青海电子向西宁农商银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向西宁农商银行申请10,000万元人民币综合授信，期限3年，并由公司提供担保。同时，董事会授权公司经营层全权办理本次申请银行综合授信相关事宜。详见公司担保公告临2013-043。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司青海电子向国家开发银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向国家开发银行青海省分行申请6,000万元人民币综合授信，期限1年，并由公司提供担保。同时，董事会授权公司经营层全权办理本次申请银行综合授信相关事宜。详见公司担保公告临2013-043。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司青海电子向交通银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向交通银行青海省分行申请10,000万元人民币综合授信，期限1年，并由公司提供担保，同时，董事会授权公司经营层全权办理本次申请银行综合授信相关事宜。详见公司担保公告临2013-043。

四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司江苏联鑫向江苏银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。

董事会同意公司全资子公司江苏联鑫电子工业有限公司向江苏银行昆山支行申请4,000万元人民币综合授信，期限1年，并由公司提供担保。同时，董事会授权公司经营层全权办理本次申请银行综合授信相关事宜。详见公司担保公告临2013-043。

五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司进行信托贷款融资的议案》。

董事会同意公司向华能贵诚信托有限公司、国家开发银行股份有限公司进行信托贷款融资，即华能贵诚信托有限公司向公司发放信托贷款并且委托国家开发银行股份有限公司对该笔贷款进行协助管理。

本次信托贷款融资是由华能贵诚信托有限公司根据《华能信托·成长2 号开放式单一资金信托资金信托合同》设立“华能信托·成长2 号开放式单一资金信托”为公司筹集资金，并将所筹资金向公司发放信托贷款，用于补充公司营运资金。本次信托贷款金额为人民币20,000万元，期限为12个月；本次信托贷款的利率为固定利率，年利率7.5%，按季付息。国家开发银行股份有限公司按约定向华能贵诚信托有限公司收取安管理手续费和账户监管费。

本次信托贷款有助于补充公司流动资金，不会损害公司及股东利益，不会影响公司业务开展的独立性。董事会授权公司经营层全权办理本次信托贷款相关事宜。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2013年5月23日

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2013-043

中科英华高技术股份有限公司

关于对全资子公司申请银行综合授信

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：青海电子材料产业发展有限公司、江苏联鑫电子工业有限公司

● 本次担保金额：共计30,000万元人民币

● 对外担保累计数量：人民币19亿元，美金1,850万元（含本次担保）

● 本次担保无反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、公司担保情况概述

中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月22日召开了公司第七届董事会第十六次会议，会议审议通过了关于公司全资子公司申请银行综合授信并由公司提供担保的事项：

1、关于公司全资子公司青海电子向西宁农商银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向西宁农商银行申请10,000万元人民币综合授信，期限3年，并由公司提供担保。

2、关于公司全资子公司青海电子向国家开发银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向国家开发银行青海省分行申请6,000万元人民币综合授信，期限1年，并由公司提供担保。

3、关于公司全资子公司青海电子向交通银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向交通银行青海省分行申请10,000万元人民币综合授信，期限1年，并由公司提供担保。

4、关于公司全资子公司江苏联鑫向江苏银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案

董事会同意公司全资子公司江苏联鑫电子工业有限公司向江苏银行昆山支行申请4,000万元人民币综合授信，期限1年，并由公司提供担保。

二、被担保人基本情况介绍

青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，成立于2007年，注册资本人民币9亿元。青海电子材料产业发展有限公司是公司的铜箔生产基地之一。截至2012年12月31日，青海电子材料产业发展有限公司总资产23.95亿元人民币，净资产9.08亿元人民币，净利润为0.22亿元人民币（经审计）,资产负债率为62.1%；截至2013年3月31日，青海电子材料产业发展有限公司总资产25.65亿元人民币，净资产9.12亿元人民币，2013年1-3月净利润为0.045亿元人民币（经审计）,资产负债率为64.4%。

江苏联鑫电子工业有限公司为公司全资子公司，注册资本2590万美元，注册地址为江苏省昆山经济技术开发区洪湖路 699 号，经营范围为：生产新型电子元器件（混合集成电路材料）；销售自产产品。截至2012年12月31日，江苏联鑫电子工业有限公司总资产3.64亿元人民币，净资产1.92亿元人民币，净利润为0.01亿元人民币（经审计）,资产负债率为47.4%。截至2013年3月31日，江苏联鑫电子工业有限公司总资产3.87亿元人民币，净资产1.66亿元人民币，2013年1-3月净利润为0.033亿元人民币（经审计）,资产负债率为57.1%。

三、担保协议主要内容

本次公司为全资子公司青海电子材料产业发展有限公司、江苏联鑫电子工业有限公司申请银行综合授信事项提供担保事项相关协议尚未签署。

四、董事会意见

公司于2013年5月22日召开了第七届董事会第十六次会议，与会董事一致认为：公司全资子青海电子材料产业发展有限公司、江苏联鑫电子工业有限公司的经营状况及资信状况良好，公司为其担保不存在较大风险。公司全资子公司本次申请授信及公司提供担保有关事项属公司2012年年度股东大会以及2013年第三次临时股东大会对董事会授权范围内：自公司2012年度股东大会召开日起至2013年度股东大会召开之日止，公司或控股子公司拟向金融机构申请综合授信需要相互提供担保额度（敞口部分）的最高时点余额数不超过控股子公司或公司净资产且总额不超过35亿元人民币，为满足公司运营资金实际需要并提高工作效率，本次计划内的公司及控股子公司之间相互担保事项将不再逐项提请公司股东大会审议，股东大会授权董事会全权负责审批相关事项：

单位：人民币 元

详见公司公告临2013-035、2013-038、2013-040。截至董事会召开日的公司资产负债率为64.33%。

五、对外担保情况

本次担保金额共计30,000万元人民币。公司对外担保累计数量19亿元人民币，1,850万美元（含本次担保），全部为公司全资或控股子公司，占经审计的公司最近一期净资产的107.34％，公司无逾期未归还的贷款。

六、上网公告附件

1、青海电子材料产业发展有限公司、江苏联鑫电子工业有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。

2、公司第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2013年 5月 23日