证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未发生增加或否决议案的情况。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议时间：2013年5月22日（星期三）

  2、会议地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层9号会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议召开方式：现场会议

  5、会议主持人： 徐建兵先生

  6、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）会议的出席情况

  出席本次会议的股东（股东代理人）共2人，代表股份120,138,455股，占公司总股份的22.59%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。

  二、提案审议情况

  经与会股东及股东代理人现场投票表决，审议通过了如下议案：

  （一）审议通过了公司《2012年度董事会工作报告》

  同意120,138,455股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

  （二）审议通过了公司《2012年度监事会工作报告》

  同意120,138,455股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

  （三）审议通过了公司《2012年度财务决算报告》

  同意120,138,455股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

  （四）审议通过了公司《2012年度报告及报告摘要》

  同意120,138,455股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

  （五）审议通过了公司《2012年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》

  经本次股东大会审议通过，公司2012年度利润分配方案及资本公积转增股本方案为：以2012年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

  同意120,138,455股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

  （六）审议通过了公司《关于修订董事会议事规则的议案》

  同意120,138,455股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

  修订后的董事会议事规则请见2013年5月23日巨潮咨询网。

  （七）审议通过了公司《关于修订监事会议事规则的议案》

  同意120,138,455股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

  修订后的监事会议事规则请见2013年5月23日巨潮咨询网。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：山东琴岛律师事务所

  （二）律师姓名：马焱 李茹

  （三）结论性意见:

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序和表决结果符合相关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2012年度股东大会决议；

  2、山东琴岛律师事务所出具的《山东琴岛律师事务所关于民生投资管理股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  民生投资管理股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年五月二十三日