证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开的情况

１、召开时间：２０１３年５月２２日（星期三）下午２：３０

２、召开方式：网络投票与现场投票相结合，其中：

现场会议时间：２０１３年５月２２日下午２：３０

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年５月２２日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１３年５月２１日下午１５：００ 至２０１３年５月２２日下午１５：００ 期间的任意时间。

３、召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心２号楼３层会议室

４、召集人：本公司董事会

５、主持人：副董事长马婕女士

本次会议由公司董事会召集，副董事长马婕女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表共１２６人，代表有表决权股份６９２，８５１，００６股，占公司总股本的６４．６３％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托的代理人共４名，所持有公司有表决权的股份数为４６８，００４，７４０股，占公司股份总数的４３．６６％；通过网络投票的股东１２２人，代表股份２２４，８４６，２６６股，占上市公司总股份的２０．９８％。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场和网络投票方式相结合的方式审议通过了以下议案：

１． 《公司２０１２年年度报告》及摘要；

表决结果：同意５８９，４０５，２４３股，占出席会议有表决权的８５．０７％，反对２３，３６１，１２９股，弃权８０，０８４，６３４股。

２． 《公司２０１２年度董事会工作报告》；

表决结果：同意５８９，２９２，４４３股，占出席会议有表决权的８５．０５％，反对２３，３６３，１２９股，弃权８０，１９５，４３４股。

３． 《公司２０１２年度监事会工作报告》；

表决结果：同意５８９，２９２，４４３股，占出席会议有表决权的８５．０５％，反对２３，４１４，１２９股，弃权８０，１４４，４３４股。

４． 《独立董事述职报告》；

表决结果：同意５８９，２９２，４４３股，占出席会议有表决权的８５．０５％，反对２３，３４９，２２９股，弃权８０，２０９，３３４股。

５． 《公司２０１２年度财务决算报告》；

表决结果：同意５８９，２９２，４４３股，占出席会议有表决权的８５．０５％，反对２３，３４９，２２９股，弃权８０，２０９，３３４股。

６． 《公司２０１２年度利润分配预案》；

表决结果：同意５８９，２９２，４４４股，占出席会议有表决权的８５．０５％，反对２３，３４９，２２８股，弃权８０，２０９，３３４股。

７． 《公司２０１２年度公积金转增股本预案》；

表决结果：同意５８９，２８８，４４３股，占出席会议有表决权的８５．０５％，反对２３，３５３，２２９股，弃权８０，２０９，３３４股。

８． 《关于续聘公司２０１３年度审计机构的议案》；

表决结果：同意５８９，２９２，４４３股，占出席会议有表决权的８５．０５％，反对２３，３４９，２２９股，弃权８０，２０９，３３４股。

９． 《关于与华联综超日常关联交易的议案》；

由于该事项构成关联交易，关联股东北京华联集团投资控股有限公司（“华联集团”）、马婕女士回避了对本项议案的表决。

表决结果：同意２７２，２５１，３２６股，占出席会议有表决权的７２．４４％，反对９６，７８９，２２９股，弃权６，７６９，３３４股。

１０．《关于继续与华联集团签署＜相互融资担保协议＞的议案》；

由于该事项构成关联交易，关联股东华联集团、马婕女士回避了对本项议案的表决。

表决结果：同意２７２，２２５，０２６股，占出席会议有表决权的７２．４４％，反对９６，８１５，５２９股，弃权６，７６９，３３４股。

１１．《关于与关联方共同投资的关联交易议案》；

由于该事项构成关联交易，关联股东华联集团、马婕女士回避了对本项议案的表决。

表决结果：同意２７２，２５１，３２６股，占出席会议有表决权的７２．４４％，反对９６，７８９，２２９股，弃权６，７６９，３３４股。

１２．《关于与鑫创益日常关联交易的议案》；

由于该事项构成关联交易，关联股东华联集团、马婕女士回避了对本项议案的表决。

表决结果：同意２７２，２５１，３２６股，占出席会议有表决权的７２．４４％，反对９６，７８９，２２９股，弃权６，７６９，３３４股。

１３．《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》；

表决结果：同意５８９，２９２，４４３股，占出席会议有表决权的８５．０５％，反对９６，７８９，２２９股，弃权６，７６９，３３４股。

１４．《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

表决结果：同意５８９，１８６，２４３股，占出席会议有表决权的８５．０４％，反对９７，７５２，５０２股，弃权５，９１２，２６１股。

１５．《关于本次非公开发行股票方案的议案》；

由于该事项部分构成关联交易，关联股东华联集团、马婕女士回避了对本项议案的表决。

（１）发行股票的种类和面值

表决结果：同意２７２，０８３，３２６股，占出席会议有表决权的７２．４０％，反对１０３，５１２，５０３股，弃权２１４，０６０股。

（２）发行方式和发行时间

表决结果：同意２７２，０８３，３２６股，占出席会议有表决权的７２．４０％，反对１０３，５１２，５０３股，弃权２１４，０６０股。

（３）发行对象

表决结果：同意２７２，０８３，３２６股，占出席会议有表决权的７２．４０％，反对１０３，５１２，５０３股，弃权２１４，０６０股。

（４）发行数量

表决结果：同意２７２，０８３，３２６股，占出席会议有表决权的７２．４０％，反对１０３，５１２，５０３股，弃权２１４，０６０股。

（５）发行价格和定价原则

表决结果：同意２７２，０８３，３２６股，占出席会议有表决权的７２．４０％，反对１０３，５１２，５０３股，弃权２１４，０６０股。

（６）认购方式

表决结果：同意２７２，０８３，３２６股，占出席会议有表决权的７２．４０％，反对１０３，５１２，５０３股，弃权２１４，０６０股。

（７）限售期

表决结果：同意２７２，０８３，３２６股，占出席会议有表决权的７２．４０％，反对１０３，５１２，５０３股，弃权２１４，０６０股。

（８）上市地点

表决结果：同意２７２，０８３，３２６股，占出席会议有表决权的７２．４０％，反对１０３，５１２，５０３股，弃权２１４，０６０股。

（９）募集资金金额和用途

表决结果：同意２７２，０８３，３２６股，占出席会议有表决权的７２．４０％，反对１０３，５１２，５０３股，弃权２１４，０６０股。

（１０）本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案

表决结果：同意２７２，０８３，３２６股，占出席会议有表决权的７２．４０％，反对１０３，５０４，５２３股，弃权２２２，０４０股。

（１１）本次非公开发行决议的有效期

表决结果：同意２７２，０８３，３２６股，占出席会议有表决权的７２．４０％，反对１０３，４８４，５２３股，弃权２４２，０４０股。

１６．《关于与华联集团签署附条件生效的股份认购协议的议案》；

由于该事项构成关联交易，关联股东华联集团、马婕女士回避了对本项议案的表决。

表决结果：同意２７２，１４５，１２６股，占出席会议有表决权的７２．４２％，反对９７，００５，４２９股，弃权６，６５９，３３４股。

１７．《关于收购北京海融兴达商业管理有限公司５１％股权并增资的议案》；

表决结果：同意５８９，１８６，２４３股，占出席会议有表决权的８５．０４％，反对９７，００５，４２９股，弃权６，６５９，３３４股。

１８．《关于收购北京华联综合超市股份有限公司金寨店房产及中华路房产的议案》；

由于该事项构成关联交易，关联股东华联集团、马婕女士回避了对本项议案的表决。

表决结果：同意２７２，１４５，１２６股，占出席会议有表决权的７２．４２％，反对９７，００５，４２９股，弃权６，６５９，３３４股。

１９．《关于收购内江华联购物中心有限公司８０．０５％股权并增资的议案》；

表决结果：同意５８９，１８２，２４３股，占出席会议有表决权的８５．０４％，反对２３，５６９，４２９股，弃权８０，０９９，３３４股。

２０．《关于收购包头市鼎鑫源商业管理有限公司８０．０５％股权并增资的议案》；

表决结果：同意５８９，１８６，２４３股，占出席会议有表决权的８５．０４％，反对２３，５６５，４２９股，弃权８０，０９９，３３４股。

２１．《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；

表决结果：同意５８９，１８６，２４３股，占出席会议有表决权的８５．０４％，反对２３，４５５，４２９股，弃权８０，２０９，３３４股。

２２．《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

表决结果：同意５８９，１８６，２４３股，占出席会议有表决权的８５．０４％，反对２３，４５５，４２９股，弃权８０，２０９，３３４股。

２３．《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》；

表决结果：同意５８９，１８６，２４３股，占出席会议有表决权的８５．０４％，反对２３，４５５，４２９股，弃权８０，２０９，３３４股。

四、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

２、律师姓名：李丽萍 温丽梅

３、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2013年5月23日

附：参会前十大股东表决情况