证券时报多媒体数字报

  证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2013-022

  恒宝股份有限公司关于入选

  中国建设银行采购供应商的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年5月21日收到中国建设银行采购部发出的《中国建设银行IC信用卡空白卡片采购供应商入选通知》和《中国建设银行磁条信用卡空白卡片采购供应商入选通知》，公司入选中国建设银行IC卡和磁条卡供应商。

  本次公司入选中国建设银行供应商进一步的巩固了公司在金融IC卡市场的领先优势，由于本次入围发卡项目和数量尚未确定，因此无法对公司业绩作出准确预计，公司将严格按照信息披露的相关规定对后续进展情况进行披露。

  特此公告。

  恒宝股份有限公司董事会

  二O一三年五月二十二日

  证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2013-023

  恒宝股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会无新增提案的情况；

  2、本次股东大会以现场方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  恒宝股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年5月22日上午9时在江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长钱云宝先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共计2人，代表公司有表决权的股份数13,375.9160万股，占公司有表决权股份总数的30.36％。公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师、保荐代表人列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

  1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

  表决结果：同意13,375.9160万股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

  2、以累积投票方式，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

  本次股东大会选举钱云宝先生、张东阳先生、高强先生、赵长健先生、曹志新先生、高山先生为公司第五届董事会非独立董事，选举尹书明先生、岳修峰先生、王晓瑞女士为公司第五届董事会独立董事。以上9人共同组成公司第五届董事会，任期自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：

  2.1、选举钱云宝先生为公司非独立董事

  表决结果：经出席本次股东大会有表决权的13,375.9160万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％。

  2.2、选举张东阳先生为公司非独立董事

  表决结果：经出席本次股东大会有表决权的13,375.9160万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％。

  2.3、选举高强先生为公司非独立董事

  表决结果：经出席本次股东大会有表决权的13,375.9160万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％。

  2.4、选举赵长健先生为公司非独立董事

  表决结果：经出席本次股东大会有表决权的13,375.9160万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％。

  2.5、选举曹志新先生为公司非独立董事

  表决结果：经出席本次股东大会有表决权的13,375.9160万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％。

  2.6、选举高山先生为公司非独立董事

  表决结果：经出席本次股东大会有表决权的13,375.9160万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％。

  2.7、选举尹书明先生为公司独立董事

  表决结果：经出席本次股东大会有表决权的13,375.9160万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％。

  2.8、选举岳修峰先生为公司独立董事

  表决结果：经出席本次股东大会有表决权的13,375.9160万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％。

  2.9、选举王晓瑞女士为公司独立董事

  表决结果：经出席本次股东大会有表决权的13,375.9160万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％。

  3、以累积投票方式，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

  3.1、选举蒋小平先生为公司监事

  表决结果：经出席本次股东大会有表决权的13,375.9160万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％。

  3.2、选举朱锦善先生为公司监事

  表决结果：经出席本次股东大会有表决权的13,375.9160万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％。

  公司上述两名股东代表监事将与公司选举的职工代表监事共同组成第五届监事会。

  三、律师出具的法律意见

  江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮先生到会见证了本次股东大会，并出具了《关于恒宝股份有限公司二0一三年度第一次临时股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果和形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签署的2013年第一次临时股东大会决议；

  2、江苏世纪同仁律师事务所《关于恒宝股份有限公司二0一三年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  恒宝股份有限公司董事会

  二O一三年五月二十二日

  证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2013-024

  恒宝股份有限公司

  关于职工代表监事的选举结果

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会于2013年3月31日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司于2013年5月22日下午1时在江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼阶梯会议室召开职工代表大会，会议由公司工会主席钱平先生主持。

  会议经过认真讨论，以举手表决的方式，一致同意选举干玲女士为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后），与公司2013年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告

  恒宝股份有限公司监事会

  二O一三年五月二十二日

  附：干玲女士简历

  干玲女士简历

  干玲：中国国籍，1977年8月出生，中专学历。2004年2月起就职本公司，从事接待主管工作至今。未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2013-025

  恒宝股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  恒宝股份有限公司第五届董事会第一次会议于2013年5月22日下午1时在江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室召开。公司已于2013年5月11日以电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由董事钱云宝先生主持，与会董事对议案进行了认真审议和表决并形成如下决议：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》。会议选举钱云宝先生为公司第五届董事会董事长。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。同意聘任张东阳先生为公司总裁。

  三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副总裁及财务总监的议案》。同意聘任高强先生、赵长健先生、曹志新先生、张建明先生、钟迎九先生为公司副总裁；聘任赵长健先生为公司财务总监。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

  四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任张建明先生兼任公司董事会秘书。

  五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》。决定：董事长钱云宝先生担任战略委员会主任委员，独立董事尹书明先生、董事张东阳先生、董事高强先生、董事曹志新先生担任战略委员会委员；独立董事尹书明先生担任提名委员会主任委员，董事长钱云宝先生、独立董事岳修峰先生担任提名委员会委员；独立董事岳修峰先生担任审计委员会主任委员，独立董事王晓瑞女士、董事赵长健先生担任审计委员会委员；独立董事王晓瑞女士担任薪酬与考核委员会主任委员，独立董事岳修峰先生、董事张东阳先生担任考核委员会委员。

  六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任李振兴先生担任公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。

  特此公告。

  恒宝股份有限公司

  二O一三年五月二十二日

  附件：简历

  钱云宝先生：中国国籍，1957年12月出生，大专学历，高级经济师。1996年起出任江苏现代安全印制有限公司董事长兼经理。2000年9月股份公司成立后，任公司董事长。2012年4月兼任公司总裁。钱云宝先生长期从事企业经营工作，具有丰富的经营管理经验，曾分别被江苏省乡镇企业管理局、镇江市人民政府和丹阳市人民政府授予"江苏省乡镇企业家"和"劳动模范"称号，是"镇江市人民奖章"获得者，2006年被选为江苏省党代表，现为镇江市和丹阳市人民代表大会代表。持有公司13,219.2万股股票。2013年5月起兼任江苏恒神纤维材料有限公司董事长、法人代表，除此以外，钱云宝先生未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张东阳先生：中国国籍，1966年9月出生。1989年毕业于北京大学，本科学历。2006－2009年在摩托罗拉股份有限公司GSM/UMTS 事业部中国系统工程部担任高级经理；2010－2011年在摩托罗拉股份有限公司GSM/UMTS 事业部全球系统工程部担任总监；2011－2012年担任诺基亚西门子网络公司中国LTE系统研发中心主任。现任公司董事、副总裁，未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  高强先生：中国国籍，1970年1月出生，大专学历，曾任江苏赛博电子有限公司营销公司副经理、销售经理；2003年进入恒宝股份，先后担任公司营销中心总经理、通信事业部总经理、销售总监。现任公司董事、副总裁。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  赵长健先生：中国国籍，1961年5月出生，毕业于江苏广播电视大学，大专学历，经济师。曾任江苏省丹阳酒厂企管办主任；丹阳市富丹食品有限公司总经理；丹阳市轻工塑料工业总公司审计负责人，曾获镇江市"企业管理先进工作者"称号。2000年进入本公司，任公司副经理，2005年8月兼任董事会秘书，现任公司董事、副总裁兼财务总监，未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  曹志新先生：中国国籍，1970年5月出生，毕业于上海复旦大学数学系，大学学历，系统分析员、高级工程师。曾任北京有线电厂华东联合公司技术部经理；江苏省常州市大洋计算机公司软件部经理；1998年进入本公司，任生产中心副总经理。2004年3月任公司副经理、总工程师，现任公司副总裁、总工程师。持有公司156.716万股股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张建明先生：中国国籍， 1969年7月出生，毕业于江苏财经高等专科学校，大专学历，经济师。曾任中国农业银行丹阳市支行国际业务部信贷部经理、分理处主任，2006年进入本公司，任公司证券事务代表。现任公司副总裁兼董事会秘书。未持有本公司股票，与持有公司5％以上股份的股东或实际控制人之间不存在任何关系，未在其他机构担任过董事、监事、高级管理人员。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  钟迎九先生：中国国籍，1969年3月出生，大学学历，高级工程师。曾任江苏濠江织造有限公司团总支书记；江苏丹棉集团有限公司企管办主任助理、运转厂长、党政办公室副主任。2004年进入本公司，现任公司副总裁。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李振兴先生：中国国籍，1982年10月出生，毕业于江南大学，曾任大亚科技滤嘴材料分公司质量主管、江苏昊泰技术部副经理，2009年10月至今任职于恒宝股份证券部，现任公司证券事务代表。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

  证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2013-026

  恒宝股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  恒宝股份有限公司第五届监事会第一次会议于2013年5月22日下午1时在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室举行，会议应到监事三人，实到监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋小平先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。选举蒋小平先生为公司第五届监事会主席

  特此公告。

  恒宝股份有限公司

  二O一三年五月二十二日