证券时报多媒体数字报

  本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第十三次会议通知于2013年5月20日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2013年5月22日上午9时以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了《关于公司拟收购西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司51%股权的议案》：

  本公司拟以人民币贰佰伍拾伍万元（￥ 2,550,000.00）收购自然人杨宝所持有的西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司（以下简称"亿通矿业"）51%股权。

  亿通矿业注册成立于2012年12月4日，注册资本：人民币500万元，为自然人独资公司；截至目前，亿通矿业尚未开展任何业务。

  根据亿通矿业2012年12月20日与承德天原药业有限公司（以下简称"天原药业"）签订的探矿权转让合同（合同编号：TZ-2012-0106）,天原药业拟将西乌珠穆沁旗奥果苏木铅锌多金属矿详查探矿权（《矿产资源勘查许可证》证号为 T15420101002042404）转让给亿通矿业，转让价款为人民币肆佰万元（￥ 4,000,000.00）；截至目前，相关探矿权转让过户手续尚未办理完毕。

  目前，公司正在聘请拥有证券从业资格的会计师事务所对亿通矿业进行审计，公司对外投资公告另行披露，公司将根据实际进程及时披露本次对外投资的进展或变化情况。

  本次交易不构成关联交易，本次收购股权不需要提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

  二O一三年五月二十三日