证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议方式：采取现场投票的方式

  3、会议召开日期和时间：2013年5月22日15:00

  4、会议召开地点：海宁市许村镇建设路118号宏达公司会议室

  5、会议主持人：董事长沈国甫先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表共计15人，代表的股份总数为79,310,657股，占公司有表决权股份总数的44.87%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。

  三、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《关于公司非独立董事2013年度薪酬的议案》

  表决结果：79,310,657股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  2、审议通过了《关于公司监事2013年度薪酬的议案》

  表决结果：79,310,657股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  3、审议通过了《关于公司独立董事2013年度独立董事津贴的议案》

  表决结果：79,310,657股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  4、审议通过了《关于聘请2013年度审计机构的议案》

  表决结果：79,310,657股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  四、律师出具的法律意见

  北京德恒律师事务所委派马恺、李欲晓律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员及会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  五、备查文件

  1、宏达高科控股股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、北京德恒律师事务所出具的《关于宏达高科控股股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告。

  宏达高科控股股份有限公司董事会

  二零一三年五月二十二日